Lunit Inc.

M&A Activity • May 21, 2024

합병등종료보고서 1.1 주식회사 루닛 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2024년 5월 21일
회 사 명 :	주식회사 루닛
대 표 이 사 :	서범석
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 강남대로 374, 4층~9층(역삼동, 케이스퀘어 강남II)
	(전 화) 02-2138-0827
	(홈페이지) http://www.lunit.io
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 박현성
	(전 화) 070-8853-0558

Ⅰ. 일정

본 종료보고서는 2023년 12월 14일 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항입니다. 2024년 5월 13일 Volpara Health Technologies Limited 지분 100% 취득을 위한 양수대금을 지급하였으며, 2024년 5월 21일 보고일 현재 거래대금이 주주에게 지급 완료됨에 따라 모든 권리와 의무가 확정되었기에 본 거래가 종료되었음을 보고합니다. 1. 거래의 개요

구분	내용
양수도대상자산	발행회사명	Volpara Health Technologies Limited
주식수	254,374,308주(지분 100%)
양도인	Volpara Health Technologies Limited
양수인	주식회사 루닛
양수금액(*)	264,658,152,524원

(*) 양수금액은 AUD 292,530,454.20 이며, 본 보고서 공시일 기준 서울외국환중개 매매기준 환율(KRW/AUD = 904.72원)을 적용하여 환산하였습니다. 2. 주요진행일정

구분	일자	비고
외부평가 계약일	2023.11.28	삼정회계법인
외부평가 기간	2023.11.28 ~ 2023.12.12
이사회 결의일	2023.12.14	-
주요사항보고서 제출일	2023.12.14	2024.04.26 정정공시 진행(양수예정일자 변경)
양수도계약 체결일	2023.12.14	-
거래대금 지급일	2024.05.13	-
자산양수도 완료일(*)	2024.05.21	-

(*) 상기 자산양수도 완료일은 거래대금이 주주에게 송금된 일자로, 실제 권리가 이전된 날입니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

- 해당사항 없음

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 백만원)

구 분	자산양수도 전 금액	증 감 액	자산양수도 후 금액
자산
유동자산	211,526	(98,158)	113,368
비유동자산	48,055	264,658	312,713
자산총계	259,581	166,500	426,081
부채
유동부채	11,508	166,500	178,008
비유동부채	19,796	-	19,796
부채총계	31,304	166,500	197,804
자본
자본금	14,380	-	14,380
자본총계	228,277	-	228,277

(주1) 상기 요약재무정보는 최근 작성된 2024년 1분기말 별도재무제표 기준으로 작성하였으며, 자산양수 거래와 관련된 계정과목별로 단순 가감한 내역이므로 향후 외부감사 과정에서 실제 재무제표와 차이가 발생할 수 있음을 유의하시기 바랍니다.(주2) 상기 요약재무정보는 자산양수금액 264,658백만원을 기준으로 작성하였으며, 외화 관련 금액은 본 보고서 공시일 기준 서울외국환중개 매매기준 환율(KRW/AUD = 904.72원)을 적용하여 환산하였습니다.