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AGM Information • May 24, 2024

상상인인더스트리/임시주주총회결과/(2024.05.24)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	임시주주총회 목적사항 1) 보고사항 : 감사의 감사보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 정관 변경의 건 제1-1호 의안 : 상호변경 -> 원안대로 승인 제1-2호 의안 : 사업목적 추가 -> 원안대로 승인 제1-3호 의안 : 정관 일부 변경 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이진한 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사외이사 홍지욱 선임의 건 -> 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 이성희 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 신기연 선임의 건 -> 원안대로 승인
2. 주주총회 일자	2024-05-24
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-04-03 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-04-03 주주총회소집결의 2024-04-03 주주총회소집결의 2024-05-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-05-09 주주총회소집공고 2024-05-10 주주총회소집공고 2024-05-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진한	1969-08	3	신규선임	서울대 경제학과 現) JC PEOPLE 대표이사 現) 트랜드테크 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
홍지욱	1962-01	3	신규선임	서울대 법과대학, 사법고시 25회 前) 대검찰청 감찰본부 본부장 前) 중앙대 법학 전문원 겸임교수 現) 법무법인 바른 파트너 변호사	(주)메디앙스
이성희	1980-12	3	신규선임	카톨릭대학교 행정학과 現) SK네트웍스 신규 Project팀 Global sales 차장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신기연	1964-01	3	신규선임	비상근	원광대 회계학과 前) 안진회계법인 회계사 現) 위드회계법인 회계사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1~31.(현행과 동일) 32. 기체 여과기 및 공기 조화장치 제조,판매업 33. low-power air conditioning 장비,플랜트 및 modulation device 제조,판매업 34. SiOC위상절연체 연구개발,제조,판매업 35. 음극활물질, 도전재 등 소재의 개발,제조,판매업 36. 흑연의 구형화와 정제에 관한 연구.개발,판매업 37. 화학물질 및 화학약품,제품,생산기계(금형 포함) 개발,제조,판매업 38. 전지 소재(흑연 외)의 연구개발, 제조 수입 및 판매업 39. 국내·외 광물 개발 및 관련된 사업. 40. 식·의약품(화장)품 원.부자재,첨가물,용구 국내·외 가공.제조,도소매 판매업 41. 국·내외 탄소배출권 개발 사업 42. 이에스지(ESG) 관련 조사, 연구업 43. 각호에 관련된 도소매업 및 무역(수출입)업 44. 각호에 관련된 통신판매업 및 전자상거래업 45. 기술컨설팅 및 관련 서비스업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-