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Share Issue/Capital Change • May 27, 2024

주요사항보고서(유상증자결정) 2.8 (주)클리노믹스 정 정 신 고 (보고)

2024년 5 월 27 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024. 5. 17

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9. 납입일11. 신주권교부예정일12. 신주의 상장 예정일	납입일 변경에 따른 일정 변경	2024 . 5. 272024. 6. 172024. 6. 17	2024. 5. 282024. 6. 182024. 6. 18

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 5 월 17 일
회 사 명 :	주식회사 클리노믹스
대 표 이 사 :	김병철, 백서현
본 점 소 재 지 :	울산광역시 울주군 언양읍 유니스트길 50, 11동 3층 307호
	(전 화) 010-5030-5293
	(홈페이지) http://www.clinomics.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영총괄	(성 명) 정종태
	(전 화) 070-5030-5293

유상증자 결정

742,942-10038,143,171---999,999,932---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

1,346-1,495-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가10증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제1항당사 정관 제9조(신주인수권) 제2항5호2024.05.282024.01.012024.06.182024.06.18아니오아니오아니오---해당없음2024.05.1702불참아니오 면제(소액공모공시서류 제출)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자 본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출) 에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다. 2) 신주발행가액 산정근거 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액결정)에 의거하여 청약일전 과거 3거래일로부터 제5거래일까지 가중산술평균주가(그 기간 동안 증권시 장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)를 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용한 금액을 확정발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함 ) - 상기 6. 신주 발행가액은 예정발행가액이므로 5 월 20일 발행가액 확정 후 변동시 재공시 예정 3) 청약에 관한 사항 (1) 청약일 : 2024년 05월 22일 (2) 청약처 : (주)클리노믹스 본사 (3) 주금납입처 : 기업은행 판교테크노밸리지점 (4) 청약증거금 납입처 : 기업은행 판교테크노밸리지점 4) 기타사항 (1) 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발행하는 경우에 미달된 잔여 주식은 미발행 처리합니다. (2) 위 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. (3) 위 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표 이사에게 일임합니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2024.05.14 278,741394,054,4622024.05.16543,438819,975,3212024.05.17351,244539,237,5001,173,4231,753,267,283 1,495101,346

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조 신주인수권 제2항 5호

발행주식총수의 100 분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달 , 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 , 개인 등 투자자에게 신주를 발행하는 경우

운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】남향우-회사경영상 목적달성 및 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정함-371,471-육동민-회사경영상 목적달성 및 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정함-371,471-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고