Nobland International Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • May 27, 2024

노브랜드/주주총회소집결의/(2024.05.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-07-10
시간	오전 10시
2. 장소		서울특별시 송파구 오금로46길 49(가락동) 본사 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 의안: 사내이사 김기홍 재선임 - 제1-2호 의안: 사내이사 김선열 재선임 - 제1-3호 의안: 사외이사 최정환 재선임 - 제1-4호 의안: 사외이사 신정호 신규선임 - 제1-5호 의안: 사외이사 임태상 신규선임 제2호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제2-1호: 최정환 감사위원 재선임 - 제2-2호: 신정호 감사위원 신규선임 - 제2-3호: 임태상 감사위원 신규선임
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 주주명부 기준일: 2024년 6월 11일 주주명부 폐쇄기간: 2024년 6월 12일 ~ 6월 18일
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김기홍	1960-08	2	재선임	(현)(주)노브랜드 회장
김선열	1962-09	2	재선임	(현)(주)노브랜드 전무 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최정환	1961-10	2	재선임	(현)(주)노브랜드 사외이사 (현)법무법인 율촌	동국제강그룹 동국씨엠 주식회사 사외이사
신정호	1972-02	2	신규선임	(현)인터파크트리플 여행사업그룹장	-
임태상	1958-09	2	신규선임	(전)피죤 영업본부 이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최정환	1961-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	(현)(주)노브랜드 사외이사 (현)법무법인 율촌
신정호	1972-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(현)인터파크트리플 여행사업그룹장
임태상	1958-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	(전)피죤 영업본부 이사