DHAUTOWARE Co., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • May 30, 2024

DH오토웨어/주주총회소집결의/(2024.05.30)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-05-30

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-05-28
3. 정정사유	임시주주총회 일자 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2024-06-28 오전 10시	2024-07-05 오전 10시
4. 이사회결의일(결정일)	2024-05-28	2024-05-30

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-07-05
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 세교산단로82(세교동) 디에이치오토웨어 평택공장 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 <부의안건> 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 사내이사 지태수
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-30
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지태수	1964-07	2년	신규선임	- Lehigh University 기계공학 석사 - 前 현대자동차 전무 - 前 경창산업 사장