Wise birds Inc.

Major Shareholding Notification • May 31, 2024

기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.6 (주)와이즈버즈 정 정 신 고 (보고)

2024년 05월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)]

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 05월 31일

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후1. 일반현황(5) 계열회사 변동 현황 - '계열회사명'기재 정정

계열회사명	변동사유	변동일자	업종
편입 2개
Wisebirds Japan Inc	지분취득	2023.08.10	M7131(온라인 광고대행)
제외 0개
순증 2개

계열회사명	변동사유	변동일자	업종
편입 1개
Wisebirds Japan Inc	지분취득	2023.08.10	M7131(온라인 광고대행)
제외 0개
순증 1개

대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 :	다우키움
기업집단 동일인 :	김 익 래
기업집단 대표회사 :	키움증권(주)
작성회사 :	(주)와이즈버즈
담당자 :	선 정 원 (차 장), 전화번호(070-5024-7305)

<참조>다우키움 기업집단현황 공시의 대표회사는 키움증권㈜이며 다우키움 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 키움증권㈜가 제출한 다우키움 기업집단현황 공시와 동일하므로 키움증권㈜가 제출한 다우키움 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.1. 일반현황 (1) 회사개요(금년도 지정일 기준, 단위: 명)

소속회사명		대표자	설립일	계열편입일	업종	종업원수	기업공개여부	결산일
비금융회사	(주)와이즈버즈	김종원	2017.06.01	2020.08.05	M7131(온라인 광고대행)	117	상장	2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)

소속회사명		영위업종	대표품목(대표사업)
비금융회사	(주)와이즈버즈	M7131(온라인광고대행업)	SNS 매체 광고대행

(2) 회사 재무현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)

소속회사명		자산				부채				자본		부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a)	유동자산 중 현금및 현금성자산	비유동자산(b)	자산총계(a+b)	유동부채(c)	비유동부채(d)	부채총계(c+d)	부채총계 중 차입금	자본금	자본총계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	(주)와이즈버즈	77,697	12,780	19,554	97,251	49,249	2,290	51,539	-	5,046	45,712	112.75%

(3) 회사 손익현황(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)

소속회사명		매출액(또는 영업수익)	영업이익	기타수익등	기타비용등	기타비용등 중이자비용	당기순이익
비금융회사	(주)와이즈버즈	13,815	354	1,349	537	47	979

(4) 국외 계열회사 현황(금년도 지정일 기준)

국외계열회사명	업종	내부지분율(%)	소재국	결산일	최다출자자	최다출자자지분
Wisebirds Japan Inc.	온라인광고대행업	100%	일본	2024.05.31	(주)와이즈버즈	76.67%

(5) 계열회사 변동 현황(전년도 지정일 다음 날 ～ 금년도 지정일 기준)

계열회사명	변동사유	변동일자	업종
편입 1개
Wisebirds Japan Inc	지분취득	2023.08.10	M7131(온라인 광고대행)
제외 0개
순증 1개

2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG](금년도 지정일 기준)

소속회사명		임원명	직위	취임일	등기일	임기 만료(예정)일	동일인과친족관계	겸직사항	주요경력	퇴직임직원	중임여부	소속하부위원회
비금융회사	(주)와이즈버즈	김종원	대표이사(이사회의장)	2020.07.22	2020.07.22	2026.03.22	-	(주)알트탭(계열)(주)애드이피션시(계열)	前 W 모바일 대표이사	-	중임	-
김종원	사내이사	2020.07.22	2020.07.22	2026.03.22	-	(주)알트탭(계열)(주)애드이피션시(계열)	前 W 모바일 대표이사	-	중임	-
정회창	사내이사	2024.03.21	2024.04.01	2026.03.21	-	(주)애드이피션시(계열)	前 삼일회계법인 공인회계사	-	신임	-
정균태	기타비상무이사	2020.07.22	2020.07.22	2026.03.22	-	-	前 LG전자(주) 임직원	前(주)미래테크놀로지 대표이사	중임	-
김재철	사외이사	2023.03.25	2023.03.27	2025.03.25	-	(주)인포인트기술	現 (주)인포인트기술 대표이사	前키움증권(주) 사외이사	신임	-
서근옥	감사	2023.03.22	2023.03.27	2026.03.22	-	-	前 (주)다우인큐브 대표이사	-	신임	-

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		이사회 구성원명	이사회 개최일자	의안내용	가결여부	사외이사			대규모내부거래공시일
참석	불참	반대
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	(주)와이즈버즈	김종원신준열정균태김재철	2023.06.28	임시주주총회 소집결의의 건	원안가결	1	-	-	-
2023.06.28	임직원 복지관련 담보 하나은행 정기예금 추가 가입의 건	원안가결	1	-	-
2023.08.10	WISEBIRDS JAPAN 지분 취득의 건	원안가결	1	-	-
2023.08.24	하나은행 한도대출 연장의 건	원안가결	1	-	-
2023.10.04	(주)애드이피션시 지분 취득의 건	원안가결	1	-	-
2023.10.27	본점 소재지 이전의 건	원안가결	1	-	-
2023.12.11	신한은행 신규 차입의 건	원안가결	1	-	-
2024.01.19	제7기 별도 및 연결재무제표 승인의 건	원안가결	1	-	-
제7기 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	원안가결	1	-	-
2024.02.26	우리은행 신규 차입의 건	원안가결	1	-	-
2024.02.27	제2회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정의 건	원안가결	1	-	-
2024.02.27	제3회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정의 건	원안가결	1	-	-
2024.02.29	신한은행 신규 차입의 건	원안가결	1	-	-
2024.03.05	제7기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항에 관한 건	원안가결	1	-	-
2024.03.14	운영자금 신규 차입의 건	원안가결	1	-	-	2024.03.14
2024.03.14	담보제공수수료 지급의 건	원안가결	1	-	-	-
2024.03.15	NH농협은행 신규 차입의 건	원안가결	1	-	-
2024.03.18	원셀프월드(주) 투자 계약의 건	원안가결	1	-	-

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

- 해당사항 없음

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

소속회사명		집중투표제	서면투표제		전자투표제		비고
도입 및실시여부	일반 주주의결권행사비율	도입 및실시여부	일반 주주의결권행사비율
---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	(주)와이즈버즈	X	○	-	X	-	-

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

- 해당사항 없음

3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG](금년도 지정일 기준, 단위:주, %)

| 소속회사명 | | 동일인과의 관계 | | | 성명 | 보통주 | | 우선주 | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 비금융회사 | (주)와이즈버즈 | 동일인측 | 동일인 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 친족 | 배우자/혈족1촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 혈족2~4촌 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 인척 3촌 이내 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ⑧ 기타친족 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ⑨ 친족 합계 | X | - | - | - | - | - | - |
| 비영리법인 | | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 등기된 임원 | | 김종원 | 4,086,960 | 8.10% | - | - | 4,086,960 | 8.10% |
| 자기주식 | | (주)와이즈버즈 | 7 | 0.00% | - | - | 7 | 0.00% |
| 계열회사(국내+국외) | | 한국정보인증(주) | 15,349,575 | 30.42% | - | - | 15,349,575 | 30.42% |
| (주)다우기술 | 1,918,690 | 3.80% | - | - | 1,918,690 | 3.80% |
| 키움증권(주) | 1,918,690 | 3.80% | - | - | 1,918,690 | 3.80% |
| 기타 동일인관련자 | | - | - | - | - | - | - | - |
| ⑩ 동일인측 합계 | | X | 23,273,922 | 46.12% | - | - | 23,273,922 | 46.12% |
| 기타주주 | 동일인측이 아닌최다주주 | | - | - | - | - | - | - | - |
| 기타 | | X | 27,185,660 | 53.88% | - | - | 27,185,660 | 53.88% |
| 총 계 | | | X | 50,459,582 | 100% | - | - | 50,459,582 | 100% |

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG](금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)

| 출자회사(소속회사)＼피출자회사 | | | | 비금융회사 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (주)와이즈버즈 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계열회사 | 비금융회사 | (주)와이즈버즈 | 장부가액 | 0.009 | |
| 보통주 | 7 | 0.00001% |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 7 | 0.00001% |
| 장부가액 소계 | | 0.009 | |
| (주)애드이피션시 | 장부가액 | 74,000 | |
| 보통주 | 38,000 | 100.00% |
| 우선주 | - | - |
| 합계 | 38,000 | 100.00% |
| 장부가액 소계 | | 74,000 | |
| 합계 | | | 74,000 | |

4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

<소속회사용>

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

(2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

- 해당사항 없음

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

- 해당사항 없음

5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG](직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

- 해당사항 없음

6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황(직전 사업연도 개시일～종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(3) 계열회사간 유가증권거래 현황(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 유가증권 매입거래

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

다. 주식지급 거래 약정 내역

(직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위: 주)

- 해당사항 없음

(5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)		거래기간	국내계열회사
비금융회사
---	---	---	---	---	---	---	---
(주)다우기술	(주)사람인	한국정보인증(주)	(주)게티이미지코리아	소계
---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	(주)와이즈버즈	1/4	264	274	47	96	681
2/4	182	433	54	95	764
3/4	196	416	57	102	771
4/4	227	390	60	134	811
소계	869	1,513	218	427	3,027

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

매입자＼매출회사(소속회사)		거래기간	국내계열회사				국외계열회사		매출액 총계
금융회사			국내계열사 계(매출액)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
키움증권(주)	키움투자자산운용(주)	소계	WISEBIRDS JAPAN INC	국외계열사 계(매출액)	계	국내매출액	국외매출액
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	(주)와이즈버즈	1/4	203	4	207	888	151	151	13,815	8,030	5,785
2/4	260	34	294	1,058
3/4	228	43	271	1,042
4/4	371	51	422	1,233
소계	1,062	132	1,194	4,221

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

소속회사명		거래상대방	업종	품목	대금지급조건	거래상대방선정방식	매출액
비금융회사	(주)와이즈버즈	키움증권(주)	M7131(온라인광고대행)	광고대행	현금	수의계약	677
소계				677
(주)다우기술	M7131(온라인광고대행)	광고대행	현금	수의계약	216
소계				216
(주)사람인	M7131(온라인광고대행)	광고대행	현금	수의계약	295
소계				295
(주)와이즈버즈 소계					1,188

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

- 해당사항 없음

(10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 무형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 무상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준)

- 해당사항 없음

(12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)		국내 계열회사
비금융회사
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
(주)다우기술			(주)사람인			한국정보인증(주)			(주)키움이엔에스			(주)게티이미지코리아			소계
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실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	(주)와이즈버즈	46	-	46	133	-	133	23	-	23	90	-	90	45	-	45	337	-	337

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

채무자 ＼채권회사(소속회사)		국내 계열회사
금융회사									합계(채권금액)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
키움증권(주)			키움투자자산운용(주)			소계
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실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계	실물채권	금융채권	계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
비금융회사	(주)와이즈버즈	179	-	179	26	-	26	205	-	205	542	-	542

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

채무보증한 회사(소속회사)		채무보증 받은 자		채권자	채무금액잔액	채무보증금액	채무보증기간
비금융회사	(주)와이즈버즈	국내계열회사	-	-	-	-	-
기타	임직원	하나은행	819	819	상환시 까지
소 계			819	819	-

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

- 해당사항 없음

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음

(17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

- 해당사항 없음