MASTERN PREMIER REIT 1 Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 5, 2024

마스턴프리미어리츠/주주총회소집결의/(2024.06.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-06-21
3. 장소		서울특별시 영등포구 여의대방로65길 6, 12층 한국리츠협회 제1교육장
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임 보고 2) 결의안건 1. 정관 일부 변경의 건(특별결의) 1-1. 전자투표제도에 따른 감사 선임 규정 개정 (제33조) 1-2. 부동산투자회사법 개정에 따른 정관 변경 (제47조, 제57조) 1-3. 전환사채 및 신주인수권부 사채 발행 한도 명 확화 (제48조의2, 제48조의3) 2. 제8기 재무제표 승인의 건 3. 제8기 현금 배당의 건 4. 제9기 및 제10기 사업계획 승인의 건 5. 이사 선임의 건 5-1. 사내이사 정범식 선임의 건 5-2. 기타비상무이사 박영희 선임의 건 5-3. 기타비상무이사 김연희 선임의 건 6. 감사 선임의 건 6-1. 감사 박재균 선임의 건 7. 제9기 이사 보수 승인의 건 8. 제9기 감사 보수 승인의 건 9. 차입계획 및 사채발행계획 승인의 건 10. 캐피탈콜 약정서 체결 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-06-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 주주명부 확정 기준일 : 2024년 3월 31일 2. 주주명부 명의개서 정지 기간 : 2024년 04월 01일 ~ 2024년 04월 15일 3. 하기 "최근사업연도 매출액"은 직전 사업연도말(제7기) 별도 재무제표 기준임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정범식	1979-08	3	신규선임	(현)법무법인 파트원 (전)법률사무소 정행
박영희	1975-01	3	신규선임	(현)법무사 김현섭사무소 (전)법무사 정택근사무소
김연희	1980-12	3	신규선임	(현)법무사 김현섭사무소 (전)주식회사 피데스에셋

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재균	1988-10	3	신규선임	비상근	(현)다율회계법인 (전)서우회계법인, 삼일회계법인

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	2,366,829,274