SEONG AN Materials CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 7, 2024

성안머티리얼스/주주총회소집결의/(2024.06.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-06-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-01-19
3. 정정사유	임시주주총회 세부안건 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건	제1호 의안: 정관일부 변경의 건 제2호 의안: 신규이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 John Kim(김인겸) 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 김창현 선임의 건 제2-3호 의안: 사외이사 정동수 선임의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-06-27
3. 장소		대구광역시 북구 검단동로 35(검단동) 당사회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관일부 변경의 건 제2호 의안 : 신규이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 Jonh Kim(김인겸) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김창현 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 정동수 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-06-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 주주총회소집에 대한 내용이 변동, 변경시 정정 하겠음
※ 관련공시	2024-01-19 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-01-19 주주총회소집결의 2024-02-19 주주총회소집결의 2024-04-17 주주총회소집결의 2024-04-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-05-14 주주총회소집결의 2024-05-29 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
John Kim(김인겸)	1969-05	3	신규선임	-BSEE Korea University, Seoul, Korea -MSEE Korea University, Seoul, Korea -Ph.D EE Stanford Univ, California,USA 前. 삼성전자 기흥 비메모리 반도체 연구소 선임 연구원 前. 일본 NEC/르네상스 실리콘밸리 미주연구소 CPU 연구개발 위원 前. 브로드컴 실리콘 밸리 연구소 Application CPU 개발 수석연구원 前. 인텔 실리콘 밸리 본사 서버 CPU 수석연구임원 前. 퀼컴 샌디에고 본사 휴대폰용 4G LTE/5G용 양산 연구임원 前. 미국 실리콘밸리 전기자동차 테슬라 초기 지분 및 기술투자 참여 現. ELM SYSTEM INC. 대표이사 ELM SYSTEM 설립 및 X-Com과의 차세대 6G 지능형 통신칩 공동연구 참여
김창현	1961-01	3	신규선임	-서울대학교 전자공학 석사 -Univ. of Michigan EECS(EE) 박사 및 Research Fellow 前. 삼성전자 반도체사업부 전무 前. 삼성전기 부사장 前. 포항공과대학 IT융합공학과 연구교수 現. 포항공과대학 연구교수 現. ㈜원세미콘 2차전지센터장/대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정동수	1955-08	3	신규선임	-하버드대학 사회학 학사 -프린스턴대학 우드로윌슨 국제행정대학원 국제행정학 석사 -UCLA 법학대학원 법학박사 前. 美 상무성 국제무역청 서비스산업 및 금융산업담당 부차관, 전략수출지원 실장, 수출지원조정 국장 前. Maxon Telecom 감사/이사/상임고문 前. KOTRA Invest KOREA 단장 現. Blue Terra Capital(Bahnmas) 회장 現. Gloval Unity Holdings 회장	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 반도체 공정변환설계서비스업 1. 반도체 외주생산서비스업 1. 반도체 생산서비스업 1. 반도체 제조, 생산, 판매업 1. 기술연구 및 용역 수탁업 1. 반도체소자 기타 이와 유사한 부품을 사용하여 전자 운동의 특성을 응용하는 기계, 기구 및 이에 사용되는 부품과 재료 등의 제작, 조립 및 판매업 1. 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 판매업 1. 전자 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 관련 서비스업 1. 전 각호와 관련된 수출임업		사업의 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업 (2)~(25)중략 26. 위 각호에 부대하는 사업 일체	제2조(목적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 섬유제품의 제조 가공 및 판매업 (2)~(25)중략 27. 반도체 공정변환설계서비스업 28. 반도체 외주생산서비스업 29. 반도체 생산서비스업 30. 반도체 제조, 생산, 판매업 31. 기술연구 및 용역 수탁업 32. 반도체소자 기타 이와 유사한 부품을 사용하여 전자 운동의 특성을 응용하는 기계, 기구 및 이에 사용되는 부품과 재료 등의 제작, 조립 및 판매업 33. 컴퓨터 활용을 위한 소프트웨어 개발 및 판매업 34. 전자 전기, 통신기계, 기구 및 그 부품의 제작, 판매, 임대 및 관련 서비스업 35. 전 각호와 관련된 수출임업 36. 위 각호에 부대하는 사업 일체	사업의 다각화