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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 10, 2024

다보링크/주주총회소집결의/(2024.06.10)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-06-10

1. 정정관련 공시서류	임시주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-05-13
3. 정정사유	임시주주총회 안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안의 주요내용	제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 - 미정	제1호 의안 : 정관변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제1-2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제38조의 1(이사후보자의 추천) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 서동일 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김유진 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정영재 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 제현종 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 감사 조유찬 신규선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-07-08
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제1-2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제38조의 1(이사후보자의 추천) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 서동일 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김유진 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정영재 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 제현종 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 감사 조유찬 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서동일	1976-01	3	신규선임	- University of Linconshir & Humberside 국제경영학과 졸업 - 現. (주)SC&Co 부회장 - 前. (주)동명에코텍 총괄사장 - 前. (주)신우 대표이사 - 前. 천안리조트자산관리(주)대표이사 - 前. (주)씨앤비인터내셔날 총괄사장
김유진	1978-08	3	신규선임	- Cornell University 학사 - Cornell University 석사 - University of Tokyo 박사 - 現. (주)베르티스 해외사업 개말 및 해외투자유치 총괄 - 前. (주)바이오인프라 생명과학 국내/해외사업 총괄 - 前. Thornton Tomasetti 구조설계 엔지니어
정영재	1985-03	3	신규선임	- 수원대학교 체육학과 졸업 - 現. ㈜한슬린 대표이사 - 前. 문스시 오너셰프 - 前. 카츠하나 오너셰스

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
제현종	1979-02	3	신규선임	- Columbia University 경제학과 졸업 - 現 ㈜동명에코텍 부사장 - 前 New York Life Investment Management - 前 ㈜피닉스엔터테인먼트 이사 - 前 Quinostar Korea 이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조유찬	1969-02	3	신규선임	비상근	- 동국대학교 경제학과 졸업 - 現 ㈜에스씨엔코 대표이사 - 前 日本 Jasdaq ㈜Izu Shaboten Resort 부사장 - 前 日本 Jasdaq ㈜오메가프로젝트 국제업무부 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 자동차부품 판매 및 온라인 정보제공업 - 통신공사, 방송설비공사 - 골프장 및 리조트 운영업 - 골프장 개발 및 관련 서비스업 - 스포츠시설과 대중오락시설의 건설 및 운영업 - 주차장운영 용역업 - 부동산 개발 및 서비스 사업 - 부동산 자산관리업 - 부동산 투자, 매매 및 임대업 - 시설물 유지 관리업 - 부동산 시행업 - 시설물 유지 관리업 - 신재생에너지산업 관련업 - 친환경에너지산업 관련업 - 자원 재순환사업 관련업 - 연료전지산업 관련업 - 집단에너지산업 관련업 - 태양광 발전설비 침 시스템 설치, 시공, 개발, 제조, 임대업 - 태양광 소재 및 이를 허용한 응용제품의 개발, 제조업 - 에너지저장시스템(ESS) 및 관련 부품, 소재, 장치, 소프트웨어의 개발, 임대 및 운영업 - 에너지 자원개발산업 관련업 - 국내 및 해외 태양광 발전조 개발, 설계, 공사, 임대, 조달, 공사 및 운영업 - 국내 및 해외 신재생에너지 사업관련 자문, 투자 및 출연 - 배터리 재생업 - 배터리 충전기 제조업 - 자동처리기계 및 단위기계, 전기통신 기기용 제조업 - 전기회로접속장치제조업 - 자동차용 배터리 클램프 제조업 - 재충전 배터리, 기타축전지 제조업 - 배터리 재활용업 - 기타발전업, 신재생에너지사업 - 이차전지 셀 및 팩 개발, 제조 관련 엔지니어링 사업 등 기타 부대사업 - 이차전지 소재의 제조 및 기타 부대사업 - 이차전지 관련 장비 및 동 부품의 제조, 서비스업 등 관련 부대사업 - 이차전지 셀 및 팩 개발, 제조, 관련 엔지니어링 사업 등 기타 부대사업 - 이차전지 소재의 제조 및 기타 부대사업 - 이차전지 관련 장비 및 동 부품의 제조, 서비스업 등 관련 부대사업 - 기초화합물, 화학공업제품 등의 제조업 - 반도체 및 관련제품의 개발, 제조업 - 디지털 Xray 사업 - 광고 기획, 제작 및 대행업 - 영화 제작, 배급, 수입, 상영업 - 드라마 제작, 배급, 유통업 - 방송 영상물 제작업 - 엔터테인먼트 사업 - 매니지먼트 사업 - 음반 기획 제작업 - 저작권 대리중개업 - 콘텐츠 제작, 판권 유통업 - 세포 치료제 및 치료기술 연구개발 및 제조업 - 의약외품 및 의약품 원료 연구개발 및 제조업 - 화장품 및 화장품 원료 연구개발 및 제조업 - 외국인 환자 유치업 - 바이오 의약품 및 의약품 원료 연구 개발 및 제조업 - 화장품 개발, 제조, 마케팅 및 유통관련업 - 세포 가공 및 세포 배양 관련 연구개발 및 제조업 - 건강기능식품 및 건강기능식품 원료 연구개발 및 제조업 - 의료진단장비 연구개발 및 제조업 - 피부 및 모발 관리업 - 사업관리 및 관리자문업 - 의료관광 컨설팅업 및 글로벌헬스케어업 - 금융투자 및 투자자문업 - 전 각호의 사업에 대한 물품의 매매 및 수출입업, 도소매업, 대리업		-신규사업 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-