KYUNG NAM PHARM.CO.,LTD.

AGM Information • Jun 10, 2024

경남제약/임시주주총회결과/(2024.06.10)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 자본금 감소의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김성곤 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 - 제3-2호 의안 : 사내이사 조정영 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 - 제3-3호 의안 : 사내이사 신민규 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 - 제3-4호 의안 : 사내이사 남궁정 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 - 제3-5호 의안 : 사외이사 나욱진 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 - 제3-6호 의안 : 사외이사 문근모 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 추성운 선임의 건 → 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2024-06-10
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-04-22 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-04-22 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-05-21 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-05-21 주주총회소집공고 2024-05-21 참고서류 2024-05-21 주주총회소집공고 2024-05-21 참고서류 2024-05-29 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성곤	1971-12	3년	신규선임	前) ㈜엔케이물산 대표이사 現) ㈜인콘 사내이사 現) 휴마시스㈜ 대표이사
조정영	1961-01	3년	신규선임	前) ㈜필링크 대표이사 現) ㈜케이바이오컴퍼니 대표이사
신민규	1991-12	3년	신규선임	前) PUSH&PULL 대표 現) ㈜판타지오 사내이사 現) ㈜네오임플란트 사내이사 現) 휴마시스㈜ 사내이사
남궁정	1990-02	3년	신규선임	現) ㈜브알라 이사 現) ㈜미래아이앤지 이사 現) ㈜판타지오 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
나욱진	1978-09	3년	신규선임	前) 서울중앙지방검찰청 검사 前) 대구지방검찰청 검사 前) 서울중앙지방검찰청 부부장검사 前) 대검찰청 검찰연구관 前) 제55대 청주지방검찰청 제천지청 지청장 前) 법무부 국제형사과장 前) 서울중앙지방검찰청 국제범죄수사부 부장검사 現) 법무법인(유) 율촌 구성원 변호사	-
문근모	1982-08	3년	신규선임	前) 인디펜던스 근무 前) 화이어웍스 現) 자이언트스텝	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
추성운	1970-03	3년	신규선임	상근	現) 그레이스힐 공동대표