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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 10, 2024

플래스크/주주총회소집결의/(2024.06.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-07-18
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 138길 19, 지하1층 대회의실
3. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ1-1호 의안 : 기타비상무이사 노정현 선임의 건 ㆍ1-2호 의안 : 사외이사 이시정 선임의 건 - 제2호 의안 : 상근감사 김보금 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-06-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노정현	1980-05	3년	신규선임	중경사범대 졸업 Debenjia, ltd. 대표 ㈜씨씨에스충북방송 사내이사 現) Cocovina 이사 現) 플래스크 소액주주비상대책위원회 위원장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이시정	1974-12	3년	신규선임	이화여자대학교 사학과 졸업 現) 법률사무소 미소 변호사 現) 대한상사중재원 비상근 조정위원 現) 한국여성변호사회 상임이사 現) 대한변호사협회 상임이사 現) 재단법인 대한변협 인권재단 이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김보금	1978-06	3년	신규선임	상근	법무법인 우면 변호사 변호사 김보금 법률사무소 변호사 現) 법무법인 허브 분사무소 대표변호사