DuChemBio Co, LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 11, 2024

듀켐바이오/주주총회소집 결의/(2024.06.11)주주총회소집 결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-06-11

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-05-20
3. 정정사유	임시주주총회 의안 세부내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	1) 의결사항 제1호 의안 : 감사 선임의 건 (신규선임) 1-1호 : 감사 후보자 세부사항 추후 확정	1) 의결사항 제1호 의안 : 감사 선임의 건 (신규선임) 1-1호 : 감사 후보자 채한식

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-06-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 마포구 와우산로 81, 6층(서교동) 듀켐바이오 본점 회의실
3. 의안 주요내용		1) 의결사항 제1호 의안 : 감사 선임의 건 (신규선임) 1-1호 : 감사 후보자 채한식
4. 이사회결의일(결정일)		2024-05-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
채한식	1968-07	3년	신규선임	비상근	2006.02 ~ 2010.02 서울중앙지방법원, 서울고등법원 국선변호인 2019.11 ~ 사단법인 대한우슈협회 스포츠 공정위원회 위원장 2021.02 ~ 대한수중핀수영협회 법제이사 2022.07 ~ 국토교통부 하자심사 분쟁조정위원회 위원장