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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 12, 2024

수프로/주주총회소집 결의/(2024.06.12)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-06-28
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 서초구 강남대로 27, 3층(양재동, 에이티센타) 미래로룸Ⅰ
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제 25기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (한도:800,000,000원) 3) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도:30,000,000원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-06-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	2024-03-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정