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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 12, 2024

주성코퍼레이션/주주총회소집결의/(2024.06.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-06-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-05-17
3. 정정사유	주주총회안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안주요내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (상세내용 추후확정)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김상용 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이지은 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 임판식 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 이지은 선임의 건
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 본 임시주주총회의 권리를 행사할 주주의 확정을 위한 기준일은 2024년 6월 3일 입니다. - 상기 "4. 의안 주요내용"의 상세내용은 미확정이며, 추후 안건이 확정되는 대로 정정 공시할 예정입니다. - 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.	- 본 임시주주총회의 권리를 행사할 주주의 확정을 위한 기준일은 2024년 6월 3일 입니다. - 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
사외이사선임 세부내역	-	신규작성
사외이사선임 세부내역	-	신규작성

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-06-28
3. 장소		충청남도 당진시 시곡로 307, 당사 회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김상용 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 이지은 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 임판식 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 이지은 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-05-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	3
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 임시주주총회의 권리를 행사할 주주의 확정을 위한 기준일은 2024년 6월 3일 입니다. - 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.
※ 관련공시	2024-05-17 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상용	1970-04	3	신규선임	서울대 정치학과 졸업 S&K씨앤씨 법무담당자 법무법인 프라임 변호사 서울지방경찰청 수사이의심사위원회 위원 現 김상용 법률사무소 변호사	(주)청호ICT 사외이사
이지은	1974-10	3	신규선임	연세대 법무대학원 석사 한국해양교통안전공단 비상임이사 現 법무법인 건우 변호사 現 관세청 스마트혁신 추진단 現 해양경찰청 수사심의위원회 위원	(주)아이톡시 사외이사
임판식	1975-04	3	신규선임	전남대 법학과 졸업 법무법인 인 변호사 법무법인 이안 변호사 안산시 고문변호사 現 법무법인제이 파트너 변호사 現 강북경찰서 민원센터 자문변호사	(주)대한그린에너지 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이지은	1974-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대 법무대학원 석사 한국해양교통안전공단 비상임이사 現 법무법인 건우 변호사 現 관세청 스마트혁신 추진단 現 해양경찰청 수사심의위원회 위원