Pre-Annual General Meeting Information • Nov 6, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil No: 705717
Şirketimizin 2025 yılına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 4 Aralık 2025 Perşembe günü, saat 14.00'da Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Caddesi No:9 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacaktır.
Şirketimiz pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacaktır. e-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kayıt olması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin ''Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik'' ve ''Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ'' hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Olağanüstü Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında MKK'dan veya MKK'nın (https://egk.mkk.com.tr) web adresinden bilgi alabilirler.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır. Fiziken yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na; gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik belgelerini ibraz etmeleri; tüzel kişi pay sahiplerini temsil etmeye yetkili olan kişilerin kimlik belgeleri ile beraber vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda toplantıya katılan gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile ayrıca vekaletnamelerini, e-GKS'den yetkilendirilen temsilciler ise kimlik belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılabilirler.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, Elektronik Genel Kurul Sistemi Üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimiz veya www.bigchefs.com.tr adresindeki Şirketimizin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı ''Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliğinde'' öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve "Olağanüstü Genel Kurul Davet İlanı" ekinde yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamaz. Bu çerçevede, pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında oylamalar açık ve el kaldırmak suretiyle yapılacaktır.
Şirketin 06.11.2025 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan karar çerçevesinde oluşturulan "Pay geri Alım Programı" aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az üç hafta önce, kanuni süresi içerisinde Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Caddesi No:9, Sarıyer-İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, www.bigchefs.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Sayın pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
Şirket Adresi: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Caddesi No:9, Sarıyer-İstanbul
Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Sicil Numarası: İstanbul, 705717
Mersis No: 0193039436700016
SPK'nın II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.1 nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıdaki gibidir:
1. Açıklamanın Yapılacağı Tarih İtibarıyla Şirketin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakkı İle İmtiyazların Niteliği Hakkında Bilgi:
Şirket'in çıkarılmış sermayesi 107.000.000 TL olup, bu sermaye muvazaadan ari olarak tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL itibari değerde 20.000.000 adedi A grubu nama, her biri 1 TL itibari değerde 87.000.000 adedi B grubu hamiline olmak üzere toplam 107.000.000 adet paya bölünmüştür.
İmtiyazlı paylar hakkında bilgi: Şirket'in sermayesi A Grubu nama yazılı ve B grubu hamiline yazılı olmak üzere iki ayrı pay grubuna bölünmüştür. Esas sözleşmemize göre; A grubu payların yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı, A grubu paylar bakımından rüçhan hakkı kullanımında imtiyaz, özellikli genel kurul kararlarına ilişkin imtiyaz ve Genel Kurul toplantılarında oyda imtiyazı bulunmaktadır. B grubu payların bir imtiyazı bulunmamaktadır.
Açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir;
| Pay Sahibi | Grubu | Sermayedeki payı (TL) | Sermayedeki payı | Oy oranı |
|---|---|---|---|---|
| A grubu | 10.112.063 | %9,45 | ||
| FETHİ SARUHAN TAN | B grubu | 15.760.282 | %14,73 | %35,47 |
| A grubu | 9.887.937 | %9,24 | ||
| GAMZE HATİCE CİZRELİ | B grubu | 11.618.112 | %10,86 | %32,65 |
| MEHMET CAN KARABAĞ | B grubu | 16.535.000 | %15,45 | %8,84 |
| DİĞER | B grubu | 43.086.606 | %40,27 | %23,04 |
| TOPLAM | A grubu | 20.000.000 | %18,69 | |
| B grubu | 87.000.000 | %81,31 | ||
| 107.000.000 | %100,00 | %100,00 |
2. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri:
Yoktur.
3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa; Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığını Şirkete İletilen Kişilerin; Özgeçmişleri, Son On Yıl İçerisinde Yürüttüğü Görevler ve Ayrılma Nedenleri, Şirket ve Şirketin İlişkili Tarafları ile İlişkisinin Niteliği ve Önemlilik Düzeyi, Bağımsızlık Niteliğine Sahip Olup Olmadığı ve Bu Kişilerin Yönetim Kurulu Üyesi Seçilmesi Durumunda, Şirket Faaliyetlerini Etkileyebilecek Benzeri Hususlar Hakkında Bilgi:
Yoktur.
4. Ortaklık Pay Sahiplerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne Yazılı Olarak İletmiş Oldukları Talepleri, Yönetim Kurulunun Ortakların Gündem Önerilerini Kabul Etmediği Hallerde, Kabul Görmeyen Öneriler İle Ret Gerekçeleri:
Yoktur.
5. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.
6. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri:
Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.
Türk Ticaret Kanunu, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri doğrultusunda Genel Kurul Toplantısını yönetecek Başkan seçimi yapılacak ve Toplantı Başkanı tarafından Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.
Şirket Yönetim Kurulu'nun 06.11.2025 tarihli toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği"nde yer alan düzenlemeler ile ilgili ilke kararları dikkate alınarak hazırlanan ve Şirket paylarının piyasadaki sağlıklı ve istikrarlı fiyat oluşumuna katkıda bulunulmasını amaçlayan "Pay Geri Alım Programı"nın yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiş olup söz konusu karar ve hazırlanan "Pay Geri Alım Programı" aynı gün özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulmuştur.
Bu çerçevede söz konusu gündem maddesinde hazırlanan "Pay Geri Alım Programı" ortakların onayına sunulacak olup, ayrıca söz konusu program kapsamında gerekli işlemlerin yapılabilmesini teminen yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunulacaktır.
| EK 2: | |
|---|---|
| VEKALETNAME ÖRNEĞİ |
| ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |
|---|
| GENEL KURUL BAŞKANLIĞI'NA |
| BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin 4 Aralık 2025 Perşembe günü, saat 14.00'da Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Caddesi No:9 Sarıyer/İstanbul adresinde yapılacak 2025 Yılı Olağanüstü Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yı vekil tayin ediyorum. |
| Vekilin (*); |
| Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: |
| T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: |
| (*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. |
| A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI |
| Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. |
| 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; |
| a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. |
| b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. |
| c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. |
| Talimatlar: |
| Pay sahibi tarafından(c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle |
Pay sahibi tarafından(c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|---|---|---|
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması |
|||
| 2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" çerçevesinde hazırlanan "Pay Geri Alım Programı"nın genel kurulun onayına sunulması ve söz konusu program kapsamında yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması |
|||
| 3. Dilek, öneriler ve kapanış |
| (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. |
|---|
| 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: |
| a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir, |
| b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. |
| c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. |
| ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. |
| B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. |
| 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. |
| a) Tertip ve serisi: * |
| b) Numarası/Grubu: ** |
| c) Adet-Nominal değeri: |
| ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: |
| d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: * |
| e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: |
| *Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir. |
| **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir. |
| 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine |
| ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. |
| PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) |
| T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: |
| Adresi: |
| (*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. |
| İMZASI |
| Toplantıya geçerli kimlik ile gelinmesi gerekmektedir. |
| İMZA BEYANNAMESİ |
| BÜYÜK ŞEFLER GIDA TURİZM TEKSTİL DANIŞMANLIK ORGANİZASYON EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin bundan böyle yapılacak olan tüm (olağan ya da olağanüstü) Genel Kurul Toplantılarında kendimi vekil marifeti ile temsil ettirdiğim takdirde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri doğrultusunda aşağıda örneği bulunan tatbik imzamı kullanacağımı beyan ederim//202… |
| BEYAN EDENİN |
| Adı Soyadı: Adresi: Telefon: |
Ek 3: Pay Geri Alım Programı
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.