Noble M&B Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 13, 2024

노블엠앤비/주주총회소집결의/(2024.06.13)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-06-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-05-28
3. 정정사유	임시주주총회 의안 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1) 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(세부사항 추후 확정) 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건(세부사항 추후 확정) 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(세부사항 추후 확정) 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	1) 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신봉석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이승석 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이정훈 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김용현 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 박삼수 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이원석 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 임건식 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4.이사회결의일(결정일)	2024-05-28	2024-06-13
4. 이사회결의일(결정일) - 사외이사 참석여부	- 참석(명) 2명 - 불참(명) 1명	- 참석(명) 3명 - 불참(명) 0명
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부	참석	불참
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 임시주주총회 의안에 대한 안건은 추후 확정시 재공시토록 하겠습니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-06-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사읍 경기동로 21-11, 1동 본사 회의실
3. 의안 주요내용		1) 제1호 의안 : 제24기(2023.1.1~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신봉석 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이승석 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 이정훈 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김용현 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 박삼수 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이원석 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 임건식 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-06-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-04-03 주주총회소집결의 2024-04-16 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-05-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-05-28 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신봉석	1966-12	3	신규선임	(전) 주식회사 에치티모터스 이사 (현) 주식회사 고고스 대표이사
이승석	1969-04	3	신규선임	(전) 경남창업투자(주) 대표이사 (전) 주식회사 하늘빛컨트리클럽 대표이사 (현) 주식회사 노블엠앤비 업무총괄사장
이정훈	1971-08	3	신규선임	(전) 주식회사 성신 아트 컬렉션 대표이사 (현) 주식회사 성신 컬렉션 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용현	1988-05	3	신규선임	(전) 주식회사 DSG 투자개발본부장 (현) 주식회사 르티엔 대표이사	주식회사 르티엔 대표이사
박삼수	1966-05	3	신규선임	(전) 나운건설 이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이원석	1993-04	3	신규선임	비상근	(전) 엔벤처스(주) 투자업체 사후관리팀 (현) 로그인베스먼트(주) 투자업체 사후관리팀
임건식	1960-12	3	신규선임	상근	(전) 주식회사 원타임홀딩스 이사 (현) 주식회사 포시텔제주 이사