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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 17, 2024

금호타이어/주주총회소집결의/(2024.06.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-07-05
3. 장소		서울특별시 종로구 새문안로 82 S-TOWER 22층 VERTEX HALL
4. 의안 주요내용		1. 결의사항 - 제1호 의안 : 기타비상무이사 차이용션 선임(중임)의 건 - 제2호 의안 : 기타비상무이사 장쥔화 선임(중임)의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 김진영 선임(중임)의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 표인수 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-06-17
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 "감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부"의 경우 당사의 감사위원회 위원 전원은 사외이사로 구성되어 있어 해당사항 없습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
차이용션	1963-03	3	재선임	現) 더블스타그룹 회장 前) 하이얼그룹 부총재
장쥔화	1974-04	3	재선임	現) 더블스타그룹 CEO/총재 싱웨이코리아㈜ 대표이사 前) 하이얼그룹 총회계사/총경리등 더블스타그룹 본부 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진영	1952-11	3	재선임	前 광주일보/광남일보 대표이사 사장	-
표인수	1959-02	3	신규선임	現 법무법인 태평양 미국 변호사 現 산업통상자원부 주관 선진통상포럼 민간위원	대한항공 사외이사/ 감사위원

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
표인수	1959-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인 태평양 미국 변호사 現 대한항공 사외이사/ 감사위원 現 산업통상자원부 주관 선진통상포럼 민간위원