MASTERN PREMIER REIT 1 Co., Ltd.

AGM Information • Jun 21, 2024

마스턴프리미어리츠/정기주주총회결과/(2024.06.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제8기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		155,430	- 매출액
- 부채총계		45,918	- 영업이익	-10,570
- 자본금		26,580	- 당기순이익	-11,001
- 자본총계		109,512	*주당순이익(원)	-414
나. 개별(별도)	- 자산총계		111,735	- 매출액
- 부채총계		292	- 영업이익	-11,449
- 자본금		26,580	- 당기순이익	-11,790
- 자본총계		111,443	*주당순이익(원)	-444
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	86
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,305,400,290
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(특별결의) 제1-1호 의안 : 전자투표제도에 따른 감사 선임 규정 개정(제33조) -> 원안대로 승인 가결 제1-2호 의안 : 부동산투자회사법 개정에 따른 정관 변경(제47조, 제57조) -> 원안대로 승인 가결 제1-3호 의안 : 전환사채 및 신주인수권부 사채 발행 한도 명확화(제48조의2, 제48조의3) -> 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 제8기 현금 배당의 건 -> 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 제9기 및 제10기 사업계획 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사 선임의 건 제5-1호 의안 : 사내이사 정범식 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제5-2호 의안 : 기타비상무이사 박영희 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제5-3호 의안 : 기타비상무이사 김연희 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사 선임의 건 제6-1호 의안 : 감사 박재균 선임의 건-> 원안대로 승인 가결 제7호 의안 : 제9기 이사 보수 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제8호 의안 : 제9기 감사 보수 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제9호 의안 : 차입계획 및 사채발행 계획 승인의 건 -> 부결 제10호 의안 : 캐피탈콜 약정서 체결 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2024-06-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 "시가배당률"은 배당기준일 1거래일 전부터 과거 1주일간(2024.03.25 ~ 2024.03.29) 의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다. 2. 상기 "1주당 배당금(원)의 보통주식 기말배당금"은 제8기 결산(6개월, 2023.10.01 ~ 2024.03.31)에 따른 기말배당금이며, 소수점이하가 존재하므로 실제 각 주주의 배당금 계산을 위해서는 "(총배당금 / 총발행주식수 26,580,000주)*보유주식수"로 산출해야 합니다.
※ 관련공시	2024-06-05 주주총회소집공고 2024-06-05 부동산투자회사 금전배당 결정 2024-06-05 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정범식	1979-08	3	신규선임	2019.01 ~ 2022.07 법률사무소정행 2022.08 ~ 현재 법무법인 파트원
박영희	1975-01	3	신규선임	2007 ~ 2020.12 법무사 정택근 사무소 2021.01 ~ 현재 법무사 김현섭사무소
김연희	1980-12	3	신규선임	2015.10 ~ 2020.12 주식회사 피데스에셋 2021.01 ~ 현재 법무사 김현섭사무소

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재균	1988-10	3	신규선임	비상근	2016.09 ~ 2021.10 삼일회계법인 2021.11 ~ 2022.10 서우회계법인 2023.02 ~ 현재 다율회계법인

【 부동산투자회사의 부동산개발사업 투자비율 변경내역 】

구분	내용
1. 신규상장시 비개발형 해당여부	예
2. 부동산개발사업 투자비율 변경	아니오
3. 부동산개발사업 투자비율(%)	변경 전	변경 후
-	-
4. 최근사업연도 매출액(원)	2,579,928,368