Pre-Annual General Meeting Information • Nov 5, 2025
Pre-Annual General Meeting Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
2025, בנובמבר, 25
לכבוד הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בעיימ באמצעות במגנייא לכבוד רשות ניירות ערך באמצעות המגנייא
ג.א.נ,
בהתאם לחוק החברות, התשנייט-1999 (ייחוק החברותיי), תקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התשייל-1970 (ייתקנות הדוחותיי), תקנות ניירות ערך (עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה), התשסייא-2021 (ייתקנות הדוחותיי), תקנות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשסייו-2005 (ייתקנות הצבעה (ייתקנות בעלי שליטהייי), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התשייס-2000, מודיעה בזאת החברה אודות כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה (ייהאסיפה הכלליתיי). מועד כינוסה של האסיפה הכללית, יהא ביום בי, 8 בדצמבר 2025, בשעה 14:00. במשרדי החברה, במגדל אלייד סיטיז, קומה 26, ביג פאשן גלילות - רמת השרון.
הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2024. ניתן לעיין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון אשר מצורפים לדוח התקופתי של החברה לשנת לעיין בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון אשר מספר: 2025-01-018153) ("הדוח התקופתי 2024 אשר פורסם ביום 19 במרס 2025 (אסמכתא מספר: 2025-01-018153) ("הדוח התקופתי לשנת 2024"), המובא בדוח זה בדרך של הפניה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת www.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה"), בכתובת www.maya.tase.co.il.
2024 אישור מינוי מחדש של קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst and Young), כרואי החשבון משכרים של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה ודיווח על שכרם בשנת 2024
קוסט פורר גבאי את קסירר (Ernst and Young) משמשים כרואי החשבון המבקרים של החברה. ניתן לעיין בדוח הדירקטוריון המצורף לדוח התקופתי לשנת 2024, שבו מובאים, בין היתר, פרטים אודות שכרם של רואי החשבון המבקרים של החברה בשנת 2024.
נוסח החלטה מוצע: "לאשר מינוי מחדש של רואי החשבון קוסט פורר גבאי את קסירר ( Ernst ) נוסח החלטה מוצע: "לאשר מינוי מחדש של החברה עד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה". (and Young
אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים) לתקופת בחורה נוספת כהונה נוספת
אישור מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה (שאינם דירקטורים חיצוניים), כדלקמן: ה״ה איתן בר זאב, ישראל יעקבי, דניאל נפתלי, עדן קובינועה נפתלי ודורון ברין, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה.
יצוין, כי בהתאם לסעיף 224ב(א) לחוק החברות, הצהיר כל אחד מהדירקטורים על כשירותו לכהן כדירקטור, וכן כי הינו בעל הכישורים הדרושים והיכולת להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידו, ופירט את כישוריו כאמור, וכי לא מתקיימות לגביו ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו-
227 לחוק החברות )"הצהרות הדירקטורים"(. הצהרות הדירקטורים מצורפות כנספח א' לדוח זה וניתן לעיין בהן גם במשרדה הרשום של החברה.
לפרטים אודות הדירקטורים האמורים, הנדרשים על -פי תקנות 26 ו36-ב)א() 10( לתקנות הדוחות ואודות תנאי כהונתם הנוכחיים )דהיינו, גמול, ביטוח, פטור ושיפוי כמקובל בחברה(, ראה תקנה ,26 תקנה 21 ותקנה 22 בחלק ד' לדוח התקופתי לשנת .2024 לפרטים אודות גב' עדן קובי נועה נפתלי, המכהנת כדירקטורית בחברה החל מיום 17 באוגוסט5 בנובמבר ,2025 ראו דיווח החברה מיום 18 באוגוסט 5 בנובמבר 2025 )אסמכתא מספר: 2025-01-061094084245(, המובא בדוח זה בדרך של הפניה. נכון למועד הדוח, לא חל שינוי בפרטיהם של הדירקטורים כפי שהובאו בדוח התקופתי לשנת ,2024 וכן לא חל שינוי בפרטיה של גב' עדן קובינועה נפתלי מאז פרסום הדיווח האמור.
נכון למועד הדוח, ה"ה ישראל יעקבי, דניאל נפתלי, עדן קובי נועה נפתלי ודורון ברין זכאים לתשלום גמול דירקטורים עבור כהונתם לפי "הסכום המירבי" כקבוע בתוספת השנייה ובתוספת השלישית בתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס2000- )"תקנות הגמול"( ובהתאם לדרגת ההון העצמי של החברה כהגדרתו בתקנות האמורות, כפי שיהיה מעת לעת.
מובהר בזאת, כי ההצבעה לגבי כל מועמד למינוי מחדש לכהונת דירקטור בחברה תעשה בנפרד.
נוסח החלטה מוצע: "לאשר מינוי מחדש של הדירקטורים המכהנים בחברה )שאינם דירקטורים חיצוניים(, כדלקמן: ה"ה איתן בר זאב, ישראל יעקבי, דניאל נפתלי, עדן קובי נועה נפתלי ודורון ברין, לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה ועד לתום האסיפה הכללית השנתית הבאה".
1.4 אישור הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ולפטור לגב' נועה נפתלי, המכהנת כדירקטורית בחברה, והינה בתו של מר יהודה נפתלי, מבעלי השליטה בחברה
נוסח החלטה מוצע: "לאשר הענקת כתבי התחייבות לשיפוי ולפטור לגב' נועה נפתלי, המכהנת כדירקטורית בחברה והנה בתו של מר יהודה נפתלי, מבעלי השליטה בחברה, בתנאים הקיימים בחברה, בנוסחים המצורפים כנספח ב' לדוח זה, בתוקף ממועד מינוייה."
ביום 5 בנובמבר 2025 הודיעה גב' עדן קובי נפתלי )בתו של מר יהודה נפתלי( לחברה על התפטרותה מתפקידה כדירקטורית בחברה. באותו מועד מינה דירקטוריון החברה את גב' נועה נפתלי )בתו של מר יהודה נפתלי( כדירקטורית בחברה.
גב' נועה נפתלי זכאית בגין כהונתה כדירקטורית לגמול שנתי וגמול השתתפות, בהתאם לסכום המירבי, כהגדרתו בתוספת השנייה ובתוספת השלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני(, התש"ס,2000- וכן כלולה בפוליסת הביטוח לאחריות נושאי משרה ודירקטורים, כפי שתהא מעת לעת, כמפורט בדוח מיידי של החברה מיום 5 בנובמבר 2025 )אסמכתא מספר: 2025-01-084248(, המובא בדוח זה בדרך של הפניה.
להלן פרטים נוספים בהתאם לתקנות בעלי שליטה:
1.4.1 שמות בעלי השליטה שיש להם עניין אישי באישור העסקה ומהות עניינם האישי
למיטב ידיעת החברה, נכון למועד הדוח, בעלי השליטה בחברה, כמשמעות המונח "שליטה " בסעיף 268 לחוק החברות, הינם ה"ה יהודה נפתלי, המחזיק בכ 22.52%- מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה באמצעות חברה פרטית בבעלותו, ורון )רוני( נפתלי, המחזיק בכ- 11.89% מההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה באמצעות חברה פרטית בבעלותו. ה"ה יהודה נפתלי ורון )רוני( נפתלי הינם צדדים להסכם בעלי מניות, הכולל הוראות, בין היתר, בנוגע למניות
החברה המוחזקות על ידם או שתוחזקנה על-ידם בעתיד, בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות חברות בבעלותם, לרבות בנוגע לתיאום הצבעה באסיפה הכללית, מינוי דירקטורים ומנגנונים בדבר עבירות המניות המוחזקות על-ידם )זכות סירוב ראשון וזכות הצטרפות( )" הסכם בעלי המניות"(.
למר יהודה נפתלי עניין אישי באישור הענקת כתבי ההתחייבות לשיפוי ולפטור מכוח היותו אביה של נועה נפתלי ומכוח היותו צד להסכם בעלי המניות.
למר רון )רוני( נפתלי עניין אישי באישור הענקת כתבי ההתחייבות לשיפוי ולפטור מכוח היותו צד להסכם בעלי המניות.
כתבי ההתחייבות לשיפוי ולפטור הינם זהים בתנאיהם לכתבי ההתחייבות לשיפוי ולפטור שאושרו על ידי החברה ושניתנו על- ידי החברה לכלל נושאי המשרה בחברה.
א. מתן כתבי התחייבות לשיפוי ולפטור מקובל בחברות ציבוריות וקיומה של התחייבויות לשיפוי ופטור לנושאי משרה הינה חיונית להתנהלותה התקינה של החברה והינה לטובת החברה; כתבי התחייבות לשיפוי ולפטור מוענקים לכל
ההחלטה טעונה אישור ועדת התגמול של החברה, אישור דירקטוריון החברה ואישור האסיפה הכללית, שהודעה על זימונה נמסרת במסגרת דוח זה. ההחלטה המוצעת האמורה אושרה על-ידי ועדת התגמול ביום 5 בנובמבר 2025 ועל-ידי דירקטוריון החברה ביום 5 בנובמבר .2025
אישור ההחלטה התקבל על - ידי ועדת התגמול ביום 5 בנובמבר 2025 בידי כל חברי ועדת התגמול: ה"ה ורד יצחקי )דירקטורית חיצונית(, הילה אמסטרדם )דירקטורית חיצונית(, ישראל יעקבי, יפתח רון -טל )דירקטור חיצוני( ושרה גאני )דירקטורית חיצונית(.
אישור ההחלטה התקבל על- ידי דירקטוריון החברה ביום 5 בנובמבר ,2025 בידי כל הדירקטורים הזכאים להשתתף בהצבעה: ה"ה ורד יצחקי )דירקטורית חיצונית(, הילה אמסטרדם )דירקטורית חיצונית( ,ישראל יעקבי, יפתח רון-טל )דירקטור חיצוני( ושרה גאני )דירקטורית חיצונית(. ה"ה דניאל נפתלי, גב' עדן קובי נפתלי ודורון ברין לא השתתפו בהצבעה בדירקטוריון ביחס לאישור ההחלטה, הואיל והם בעלי עניין אישי באישור העסקה, לאור קרבתם המשפחתית –מר דניאל נפתלי הינו בנו של מר רון )רוני( נפתלי, גב' עדן קובי נפתלי הינה ביתו של מר יהודה נפתלי ומר דורון ברין הינו אחיהם של ה"ה יהודה נפתלי ורון )רוני( נפתלי. מר איתן בר זאב, המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה, לא השתתף בהצבעה בדירקטוריון ביחס לאישור ההחלטה, הואיל והוא עשוי להיחשב כבעל עניין אישי לאור היותו מועסק על-ידי החברה.
כאמור בסעיף 1.4.6 לדוח, ה "ה עדן קובי נפתלי, דורון ברין, דניאל נפתלי ואיתן בר זאב הינן בעלי עניין אישי או עשויים להיחשב כבעלי עניין אישי באישור ההחלטה.
האסיפה הכללית תתכנס ביום ב', 8 בדצמבר, 2025 בשעה ,14:00 במשרדי החברה, במגדל אלייד סיטיז, קומה ,26 ביג פאשן גלילות - רמת השרון.
המניין החוקי לקיום האסיפה הכללית הוא נוכחות של לפחות בעל מניות אחד המחזיק עשרים וחמישה אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה )"מניין חוקי"(. אין לפתוח בדיון באיזה עניין שהוא באסיפה הכללית, אלא אם נכח מניין חוקי תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לתחילת הישיבה. לא נכח באסיפה הכללית בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום ב', 15 בדצמבר, 2025 באותו מקום ובאותה השעה )" האסיפה הנדחית "(. לא נכח באסיפה הנדחית המניין החוקי כאמור כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא.
המועד לקביעת הזכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית לפי סעיף 182)ב( לחוק החברות ולפי תקנה 3 לתקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו,2005- הוא יום ב', 10 ב נובמבר , 2025 )" המועד הקובע"(. כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה.
בעל מניה רשאי למנות בא כוח להצביע במקומו, אשר אינו חייב להיות בעל מניה בחברה. מינוי נציג או בא כוח להשתתף ולהצביע באסיפה בשם בעל המניות יהיה בכתב, בחתימת יד בעל המניות או בא כוחו החוקי שנתמנה בכתב, או, מקום שהממנה הנו תאגיד, חייב המסמך לשאת חתימות מחייבות בהתאם לתקנון אותו תאגיד. אם הממנה הנו תאגיד, יצורף לייפוי הכוח אישור עורך דין לפיו ייפוי הכוח נחתם בהתאם לתקנון אותו תאגיד. הצבעה בהתאם לתנאי ייפוי הכוח תהיה חוקית אף אם לפני כן מת הממנה או הוכרז פושט רגל או פסול -דין או ביטל את כתב המינוי או העביר את המניה שביחס אליה הוא ניתן או, בהיותו תאגיד, מונה לו מפרק או כונס נכסים, אלא אם נתקבלה הודעה בכתב על השינוי האמור במשרד לפחות יום לפני האסיפה, או במקום בו תכונס האסיפה עד סמוך לפני שעת פתיחת האסיפה. כתב מינוי בא כוח וייפוי כוח או תעודה אחרת )אם ישנה כזו( או העתק מאושר על- ידי נוטריון או עורך דין, יופקדו במשרדי החברה עד 48 שעות לפני מועד האסיפה הכללית.
בהתאם לתקנות החברות )הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס,2000- בעל מניות של החברה, שלזכותו רשומה מניה אצל חבר בורסה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם החברה לרישומים, יוכל להשתתף באסיפה הכללית האמורה, בעצמו או באמצעות שלוח להצבעה, רק אם ימציא לחברה, לפני האסיפה הכללית, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר אצלו רשומה זכותו למניה, בדבר בעלותו במניות החברה במועד הקובע )שיש לקבלו מאותו חבר בורסה(, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הנ"ל )" אישור הבעלות"(.
בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות לחבר הבורסה שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
כמו-כן, רשאי בעל מניות להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה )"כתב ההצבעה"(. הצבעה בכתב תיעשה באמצעות חלקו השני של כתב ההצבעה, המצורף לדוח זה.
ניתן לעיין בכתב ההצבעה שבאמצעותו ניתן להצביע לגבי ההחלטה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שינתנו, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה. כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שתינתנה(.
חבר הבורסה ישלח, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שתינתנה(, באתר ההפצה, לכל בעל מניות שאיננו רשום במרשם בעלי המניות ואשר מניותיו רשומות אצל אותו חבר בורסה, אלא אם כן הודיע בעל המניות כי אינו מעוניין בכך, ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע.
את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה )לרבות באמצעות דואר רשום( בצירוף אישור בעלות )וביחס לבעל מניות רשום - בצירוף צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין( עד ארבע )4( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים אליו למשרדי החברה. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על ידי בעלי המניות הינו עד עשרה )10( ימים לפני מועד האסיפה.
בעל מניות, אחד או יותר, שלו אחוז )1%( לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית. בקשה כאמור תומצא לחברה עד שבעה )7( ימים לאחר זימון האסיפה )" המועד האחרון להמצאת בקשה"(. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיע הבקשה והמסמכים המצורפים אלי ה למשרדי החברה.
מצא דירקטוריון החברה כי הנושא שהתבקש לכללו בסדר היום מתאים להיות נדון באסיפה, תפרסם החברה הודעה מתוקנת כאמור בתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה )לרבות כתב הצבעה מתוקן( לא יאוחר משבעה )7( ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה.
בעל מניות לא רשום זכאי גם להצביע לאישור כל ההחלטות שעל סדר היום באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1968- )"כתב הצבעה אלקטרוני"(. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש )6( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
על פי סעיף 276 לחוק החברות, בעל מניה המשתתף בהצבעה יודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה - על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לאו; לא הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה.
בתוך עשרים ואחד )21( ימים מיום הגשת הדוח, רשאית רשות ניירות ערך להורות לחברה לתת בתוך מועד שתקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להחלטה המפורטת בסעיף 1.4 לדוח, וכן להורות לחברה על תיקון הדוח באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון הדוח כאמור רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית כאמור בתקנות בעלי שליטה. החברה תגיש תיקון על- פי הוראה כאמור בדרך הקבועה בתקנות בעלי שליטה, והכל זולת אם הורתה הרשות אחרת.
נציגת החברה לעניין הטיפול בדוח זה, הינה עו"ד אפרת חיות מרק, יועצת משפטית ומזכירת החברה, במשרדי החברה, במגדל אלייד סיטיז, קומה ,26 ביג פאשן גלילות - רמת השרון , טלפון: ,073-2600416 פקס: .073-2600426
ניתן לעיין בדוח ובמסמכים הנזכרים בו, וכן בנוסח המלא של ההחלטות שעל סדר היום במשרדי החברה במגדל אלייד סיטיז, קומה ,26 ביג פאשן גלילות - רמת השרון, בשעות העבודה המקובלות ובתאום מראש עם עו"ד אפרת חיות מרק )טלפון: 073-2600416(, וזאת החל ממועד פרסום המודעה בעניין כינוס האסיפה הכללית כנדרש על-פי דין ועד ליום עד ליום כינוס האסיפה. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר הבורסה.
בכבוד רב,
ביג מרכזי קניות בע"מ
שם החותם תפקידו
אסף נגר משנה למנכ"ל ואחראי תחום הכספים בחברה
]מצורף כקובץ נפרד[
| 2025 |
תאריך: | ||
|---|---|---|---|
| לכבוד | |||
| נכבדי, |
הואיל ותקנון ביג מרכזי קניות בע"מ ("החברה") מתיר לחברה לשפות את נושאי המשרה של החברה; והואיל וביום 15 במאי 2006 החליט דירקטוריון החברה, והאסיפה הכללית של החברה אישרה, מתן התחייבות מראש לשיפוי נושאי משרה בחברה בהתאם לתנאי השיפוי המפורטים בכתב זה ("החלטת השיפוי הקודמת");
והואיל וביום 5 באפריל 2011 החליט דירקטוריון החברה, לאחר אישור והמלצת ועדת הביקורת של החברה מאותו יום, לאשר החלפת החלטת השיפוי הקודמת ותיקון כתבי השיפוי שהוענקו לנושאי המשרה בחברה בהתאם להחלטת השיפוי הקודמת, בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט1999- ("חוק החברות"), חוק ניירות ערך, תשכ"ח1968- ("חוק ניירות ערך"), חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), תשע"א2011- ותנאי השיפוי המפורטים בכתב זה ("החלטת השיפוי החדשה");
והואיל וביום 11 במאי ,2011 אישרה האסיפה הכללית של החברה את החלטת השיפוי החדשה; והואיל וביום ________ 2025 אישרה האסיפה הכללית את הענקת כתב שיפוי זה;
והואיל והינך מכהן כנושא משרה בחברה ו/או בחברה בת של החברה ו/או בחברה קשורה של החברה; הננו להודיעך כלהלן:
.1.1.1 חבות כספית שתוטל עליך לטובת אדם אחר על-פי פסק דין, לרבות פסק דין שיינתן בפשרה או פסק בורר שיאושר בידי בית משפט, ובלבד שהסכום המרבי של השיפוי לא יעלה על הסכום המפורט בסעיף 1.2 להלן;
.1.1.2 הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוצאת עקב חקירה או הליך שהתנהל כנגדך בידי רשות מוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר הסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך ובלי שהוטלה עליך חבות כספית כחלופה להליך פלילי, או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגדך אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי. בפסקה זו – "סיום הליך בלא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית" ו"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" – כמשמעם בסעיף 260(א)(1א) לחוק החברות, כפי שיתוקן מעת לעת.
בסעיף זה, "הליך מנהלי" - הליך לפי פרק ח'3 (הטלת עיצום כספי בידי הרשות, ח'4 (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) או ט'1 (הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת הליכים, המותנית בתנאים), לחוק ניירות ערך, כפי שיתוקן מעת לעת.
.1.2 סכום השיפוי בגין סעיף 1.1.1 לעיל, ביחד עם סכומי השיפוי בגין העילה נשוא סעיף 1.1.1 לעיל על-פי שאר כתבי השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו לענין זה לנושאי משרה בחברה ו/או בחברות בת ו/או קשורות של החברה ולעובדים של החברה המכהנים או אשר יכהנו לבקשת החברה כנושאי משרה בחברות אחרות ("מחזיקי כתב השיפוי") (בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח שרכשה החברה) לכל נושאי המשרה בחברה ו/או בחברות בת ו/או קשורות של החברה, במצטבר, בגין אחד או יותר מן האירועים המפורטים בתוספת, יהא הגבוה מבין 25% מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים האחרונים של החברה שקדמו לתשלום סכום השיפוי או סך של 5 מיליון דולר ארה"ב ("סכום השיפוי המרבי").
למען הסר ספק יובהר, כי סכום השיפוי המרבי על-פי כתב זה יחול מעבר לסכום שישולם (אם וככל שישולם) במסגרת ביטוח ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה.
החברה תהיה זכאית לקחת על עצמה את הטיפול בהגנתך בפני אותו הליך משפטי ו/או למסור את הטיפול האמור לכל עורך דין שהחברה תבחר לצורך זה (פרט לעורך דין שלא יהיה מקובל עליך מסיבות סבירות), בתנאי שיתקיימו כל התנאים המצטברים הבאים: (א) החברה הודיעה תוך 45 ימים ממועד קבלת ההודעה כאמור בסעיף 1.5.1 לעיל (או תקופה קצרה יותר – אם הדבר נדרש לצורך הגשת כתב הגנתך או תגובתך להליך), כי היא תשפה את מחזיק כתב השיפוי בהתאם לאמור בכתב זה; (ב) ההליך המשפטי כנגד מחזיק כתב השיפוי יכלול אך ורק תביעה לפיצויים כספיים. החברה ו/או עורך דין כאמור יהיו זכאים לפעול במסגרת הטיפול הנ"ל לפי שיקול דעתם הבלעדי ולהביא את ההליך הנ"ל לידי סיום; עורך הדין שימונה כאמור יפעל ויהיה חייב חובת נאמנות לחברה ולך. מקום שיווצר ניגוד עניינים בינך לבין החברה ו/או לחברה בת ו/או לחברה קשורה של החברה, יודיע על כך עורך הדין, ואתה תהיה רשאי לקחת לעצמך עורך דין מטעמך, והוראות כתב שיפוי זה יחולו על הוצאות שיהיו לך בגין מינוי כאמור. במקרה שהחברה תבחר להתפשר בעניין חיוב כספי או להכריע במחלוקת בדרך של בוררות בקשר לחיוב כספי, היא תהיה רשאית לעשות כן, ובלבד שיוסרו במלואם התביעה נגדך ו/או האיום בתביעה נגדך כאמור בסעיף 1.5.1 לעיל. לפי
בקשת החברה, תחתום על כל מסמך שיסמיך אותה ו/או כל עורך דין כאמור לטפל בשמך בהגנתך באותו הליך ולייצג אותך בכל הקשור לכך, בהתאם לאמור לעיל.
המחירים לצרכן, ויהיה עליך להחזיר את הסכומים הללו לחברה כשתידרש בכתב על-ידיה לעשות כן, ולפי הסדר התשלומים שהחברה תקבע.
.1.8 בכתב שיפוי זה –
מי שכיהן מעת לעת בחברה ו/או בחברה בת ו/או בחברה קשורה של החברה כנושא משרה, כמשמעותו בחוק החברות, לרבות היועץ המשפטי ומזכיר החברה. "נושא משרה" -
לרבות החלטה ו/או מחדל (או כל נגזרת שלה) במשמע ולרבות פעולותיך לפני תאריך כתב שיפוי זה בתקופת כהונתך כנושא משרה בחברה. "פעולה" או כל נגזרת אחרת שלה -
כל האמור בלשון זכר, אף נקבה במשמע.
ולראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין.
| בע"מ קניות מרכזי ביג |
|
|---|---|
| לתנאיו. הסכמתי את ר/ת זה, ומאש כתב קבלת מאשר/ת אני |
|
אריך: ת |
.11 אירועים הקשורים בבטיחות בעבודה ופגיעות בעבודה, בין אם גרמו לנזקי גוף ובין אם גרמו לנזקי רכוש.
.12 מעשה העלול להחשב כהפרת זכות קניין רוחני של צד שלישי.
בתוספת זו – "חוק החברות" – חוק החברות, תשנ"ט,1999- "חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, התשכ"ח.1968-
| 2025 , |
|---|
| כבוד |
| د.د., |
| הנדון : כתב פטור |
| ואיל ותקנון ביג מרכזי קניות בעיימ (להלן ייהחברהיי) מתיר לחברה לפטור את נושאי המשרה ע חברה ; |
| זואיל וביום 5 באפריל 2011 החליט דירקטוריון החברה, לאשר מתן פטור מראש מאחריו דירקטורים ונושאי משרה בחברה בהתאם לתנאי הפטור המפורטים בכתב זה ; |
| ; הואיל וביום 11 במאי 2011, אישרה גם האסיפה הכללית של החברה את ההחלטה |
| ; הואיל והינך מכהנ/ת כנושא/ת משרה בחברה |
| זואיל וביום ב 2025 אישרה האסיפה הכללית של החברה הענקה לך של כר טור מראש מאחריות בתנאים שאושרו על ידי האסיפה ; |
| ננו להודיעך כי בכפוף להוראות הדין, החברה פוטרת אותך בזה מראש מכל אחריות כלפיה בע ל נזק שנגרם ו/או ייגרם לה, אם נגרם ו/או ייגרם, עקב הפרת חובת הזהירות שלך כלפי פעולותיך בתום לב בתוקף היותך נושא/ת משרה בחברה. |
| ובהר כי הפטור לא יחול על החלטה או עסקה שלבעל שליטה או לנושא משרה כלשהו בחבו ם נושא משרה אחר מזה שעבורו מוענק כתב הפטור) יש בה עניין אישי. |
| כתב פטור זה – נושא משרהיי - כמשמעותו בחוק החברות, תשנייט-1999 (ייחוק החברותיי), ולרבות היוי משפטי ומזכיר החברה. |
| לראיה באה החברה על החתום, באמצעות מורשי החתימה שלה, שהוסמכו כדין. |
_ : תאריך
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.