SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ A.Ş.

AGM Information • Nov 5, 2025

№55472 ykoz 2. Noterliği k Mahallesi Orhan Veli Kanik Cad nrabat iş Merkezi No: No:84 K.1 Beykez - ISTANBUL

SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı tarih ve saati

: 05/11/2025 Saat: 10:00

Toplantı yeri

: Sirket Yönetim Merkezi

Karar No

: 2025/11/001

Toplantiva Katılanlar

Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür

: Murat Hakan CIL

Başkan Vekili / Genel Müdür Yrd.

: Senel Cil

Üye

: Mehmet ÜNAL

Bağımsız Üye

: Hatice KARA

Bağımsız Üye

: Murat ESEN

ACILIS

Sirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut olduğundan gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARARLAR

Şirketimizin 06/05/2025 tarih ve 2025/05/001 sayılı kararının aşağıdaki şekilde revize edilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

• 1 Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 1.000.000.000.tavanı içerisinde 53.611.826.-TL TL(BirmilyarTürkLirası) kayıtlı sermaye (ElliüçmilyonAltıyüzonbirbinSekizyüzyirmialtıTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin; %100 (bedelli) oranında 53.611.826.- TL'lik kısmı nakden karşılanmak ve %150 oranında (bedelsiz) 80.417.739.-TL'lik kısmı "Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler" kaleminden karşılanmak suretiyle toplam 134.029.565.- TL artırılarak 187.641.391.- (YüzseksenyedimilyonAltıyüzkırkbirbinÜçyüzdoksanbir)TL'ye çıkarılmasına,
• 2 Artırılan 134.029.565.- TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 134.029.565.- adet payın tamamının 1 TL nominal bedelli nama yazılı pay olarak ihraç edilmesine,
• 3-53.611.826.- TL tutarındaki bedelli sermaye artırımı kapsamında, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının kullanılmasında 1 (bir) TL nominal değerli bir payın kullanım fiyatının 1 (bir) TL olarak belirlenmesine, bu suretle çıkarılan paylara ilişkin bedellerin nakden ve tamamen ödenmesine,
• 4 Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü mesai saati sonunda sona ermesine,
• 5 Yeni pay alıma haklarının (rüçhan hakları) kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü sürêy/e nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası/nda oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, 2 (iki) iş günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunda ilan edilmesine,

6_Bedelli Sermaye artırımı kapsamında artırılan 53.611.826.- TL tutarındaki sermayeyi temsil eden her biri 1,00 TL nominal değerli 53.611.826.- adet payın tamamının Borsa'da işlem gören nitelikte hamiline bay olarak ihraç edilmesine,

• 7_ Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 80.417.739.- TL tutarındaki 80.417.739.- adet payların "borsada işlem görmeyen" nitelikteki paylar karşılığında "borsada işlem gören" nitelikteki paylar karşılığında ise "borsada işlem gören" nitelikte oluşturulmasına,
• 8_ Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,
• 9_ Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni payların kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
• 10_Sermaye artırımı işlemleri kapsamında Global Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,
• 11_SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 16/3. Maddesi uyarınca, Şirketin kanuni defter ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararları ile Kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan geçmiş yıllar zararlarından düşük olanı iç kaynaklardan mahsup edilmek suretiyle kapatılmasına,

12_Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Ticaret Bakanlığı, noterler ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru, bildirim ve diğer tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bu karar kapsamında yürütülecek her türlü iş ve işlemin yapılması konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Murat Hakar ÇİL Yönetim Kurulu Başkanı

Şenel ÇİL Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet ÜNAL Yönetim Kurulu Üyesi

Murat ESEN Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)

T.C. BEYKOZ 2. NOTERLIĞI

BEYKOZ 2. NOTERÍ YUNUS TUTAR

KAVACIK MAH. ORHAN VELI KANIK CAD. MIHRABAT İŞ MERKEZİ N:84 K:1 BEYKOZ / İSTANBUL Tel:+902165378160 Fax:+902165378161

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen Beykoz 2. Noterliğinden 26.09.2025 tarih ve 48456 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034281 - BEYKOZ VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 7590067129 Vergi Numaralı SEKURO PLASTİK AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 1. ve 2. sayfasındaki 05.11.2025 tarih ve 2025/11/001 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Beş Kasım İkibinyirmibeş) Çarşamba günü 05/11/2025 BEYKOZ 2. NOTERİ

XUNUS TUTAR
Yerine
Imzaya Yetkili Katip
CENGIZ IMAT

Ci22 A / S Yazı: 0 / 0 Kod: 3.1.2

NBS 2025110503404026246284351