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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 1, 2024

SIMPAC/주주총회소집결의/(2024.07.01)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-07-01

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-06-17
3. 정정사유	합병 철회로 인한 임시주주총회 소집 결의의 취소
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 구분	임시주주총회	-
2. 일시	2024-07-25 11:00	-
3. 장소	주식회사 SIMPAC 본사 대회의실 인천광역시 부평구 부평북로 141	-
4. 의안 주요내용	○ 부의안건 제1호 의안: 합병계약 체결 승인의 건 제2호 의안: 자본감소 승인의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건	-
5. 이사회결의일(결정일)	2024-06-17	2024-07-01
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	합병 철회로 인한 임시주주총회 소집 결의의 취소

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주주총회소집 결의

1. 구분		-
2. 일시		-
3. 장소		-
4. 의안 주요내용		-
5. 이사회결의일(결정일)		2024-07-01
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
합병 철회로 인한 임시주주총회 소집 결의의 취소
※ 관련공시	2024-07-01 감자결정 2024-07-01 회사합병 결정