DG-ITX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 2, 2024

ITX-AI/주주총회소집결의/(2024.07.02)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-07-02

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-06-03
3. 정정사유	세부안건 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(세부 사항은 추후 이사회에서 확정 예정임)	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 사내이사 김선진 선임의 건(신규선임)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 3. 의안 주요내용은 추후 이사회에서 확정할 예정이며, 확정시 재공시할 예정입니다.	- 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건은 사명 변경의 건입니다.
[이사선임세부내역]	-	성명 : 김선진 출생년월 : 1965-01 임기 : 3 신규선임여부 : 신규선임 주요경력(현직포함) (전)KBI그룹 ㈜KBI국인산업 대표이사 (현)KBI그룹 ㈜케이비아이텍 대표이사

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-07-19
시간	오전 09시
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴906호 당사 회의실
3. 의안 주요내용		제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호의안 : 사내이사 김선진 선임의 건(신규선임)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-06-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건은 사명 변경의 건입니다.
※관련공시	2024-06-03 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선진	1965-01	3	신규선임	(전)KBI그룹 ㈜KBI국인산업 대표이사 (현)KBI그룹 ㈜케이비아이텍 대표이사