Justem.CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Jul 4, 2024

저스템/전환가액의조정/(2024.07.04)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	12,493	12,106
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	15,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,200,672	1,239,055
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-23조(전환가액의 하향조정)에 의하여 발행회사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 전환가액 조정을 하기로 한다. 본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날(2023년 12월 04일) 및 이후 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 된다.(최초 전환가액:17,293원) 2. 조정방법 ⓐ 1개월 가중산술평균 주가 : 12,056.07원 ⓑ 1주일 가중산술평균 주가 : 10,912.38원 ⓒ 기산일 가중산술평균 주가 : 10,480.18원 ⓓ ⓐ+ⓑ+ⓒ의 산술평균가 : 11,149.54원 ⓔ 조정후 행사가액(ⓒ와 ⓓ중 높은가액) : 11,149.54원 ⓕ 직전행사가액 : 12,493원 (전환가액조정한도: 12,106원) ⓖ 조정후 확정 행사가액 : 12,106원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-07-04
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		상기사항은 시가하락에 따른 전환가액 조정으로, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2023-05-02 전환사채권발행결정(제1회차) 2023-12-04 전환가액의조정(제1회차)