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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 5, 2024

지더블유바이텍/주주총회소집결의/(2024.07.05)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-07-04

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-06-10
3. 정정사유	임시주주총회일 변경 및 의안 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1.일시 -날짜	2024-07-19	2024-08-20
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 기타비상무이사 김경진 선임의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 기타 안건은 추후 이사회 결의로 확정	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 김경진 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김진택 선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 김수형 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 허근욱 선임의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 기타 안건은 추후 이사회 결의로 확정

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-08-20
시간	오전10시
2. 장소		미정(추후 확정 예정)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 기타비상무이사 김경진 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김진택 선임의 건 제1-3호 의안 : 기타비상무이사 김수형 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 허근욱 선임의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 기타 안건은 추후 이사회 결의로 확정
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 장소, 의안의 세부내역 확정시 정정공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김경진	1996-11	3	신규선임	전)AP Private Equity 근무 현)㈜에쎈코퍼레이션 기타비상무이사 현)㈜이스트우드자산운용 대표이사
김진택	1970-03	3	신규선임	현)㈜브이씨컴퍼니 대표이사 전)㈜키토바이오홀딩스 이사
김수형	1967-09	3	신규선임	현)케이리츠투자운용 대표이사 전)천지인엠파트너스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허근욱	1978-01	3	신규선임	전)바로저축은행 감사팀장 전)예한솔저축은행 리스크관리팀장	-