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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 8, 2024

우진/주주총회소집결의/(2024.07.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-07-29
3. 장소		경기도 화성시 동탄역로24, ㈜우진 1층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사(감사위원회)보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강남규 선임의 건 (신규선임, 임기 3년)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-07-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-06-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강남규	1975-06	3	신규선임	법무법인(유) 율촌 파트너변호사, 소속변호사 (2005~2011) 법무법인(유) 현 파트너변호사 (2011~2014) 법무법인(유) 세한 조세그룹 파트너변호사(2015~2016) 법무법인 가온 대표변호사 (2017~현재) 주택도시보증공사 고문변호사 (2020~현재) 기획재정부 고문변호사 (2022~현재)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강남규	1975-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인(유) 율촌 파트너변호사, 소속변호사 (2005~2011) 법무법인(유) 현 파트너변호사 (2011~2014) 법무법인(유) 세한 조세그룹 파트너변호사(2015~2016) 법무법인 가온 대표변호사 (2017~현재) 주택도시보증공사 고문변호사 (2020~현재) 기획재정부 고문변호사 (2022~현재)