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Share Issue/Capital Change • Jul 9, 2024

주요사항보고서(유상증자결정) 2.8 (주)디모아 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 07월 09일
회 사 명 :	주식회사 디모아
대 표 이 사 :	이 혁수
본 점 소 재 지 :	서울시 용산구 서빙고로 51길 52, 6층, 7층
	(전 화) 02-2046-9323
	(홈페이지)http://www.dimoa.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 송 세열
	(전 화) 02-2046-9323

유상증자 결정

1,372,212-5003,569,634---7,999,995,960---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

5,830-6,473-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]-10 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제1항에 의거 당사 정관제10조(신주인수권)2항 6호2024.07.172024.01.01-2024.08.01아니오아니오해당없음---해당없음2024.07.0930참석아니오전매제한조치로 인한 면제(발행일로부터 1년간 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)보호예수: 신주발행일로부터 1년간 한국예탁결제원에 신주를 보호예수 하는 것으로 진행예정입니다.2)상기 '4.자금조달의 목적'은 회사의 운영자금 목적(물품대금 결제 등)으로 사용 될 예정이며, 변경사항 발생 시 정정공시 예정입니다.3)상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 일임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 1,453,4759,123,813,8206,27789,127584,159,7606,55410,19767,166,0706,5876,4736,473-105,830

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】제10조 신주인수권 제2항 6호 회사가 경영상의 필요로 또는 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 투자자에게 신주를 발행하는 경우 운영자금(물품대금 결제 등)

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)비비안최대주주회사경영상 목적달성 및 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함.-부동산 임대차계약1,372,212상장일로부터 1년간 전량 의무보유 예정

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(주)비비안19,262손영섭---(주)쌍방울13.46------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년12월191,082217,298102,817-7,90088,265삼도회계법인14,896적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견