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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 9, 2024

엑스플러스/주주총회소집결의/(2024.07.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-07-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-06-14
3. 정정사유	임시주주총회 소집일시 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	- 날짜 : 2024-07-10 - 시간 : 오전 09시	- 날짜 : 2024-07-31 - 시간 : 오후 14시
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 임시주주총회 의안에 대한 안건은 추후 확정시 재공시토록 하겠습니다.	임시주주총회 소집 일시 연기에 따라 주주총회소집공고 및 소집통지서는 추후 공시, 재발송 될 예정입니다. 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 정정공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.

- 이사회에서 의결된 임시주주총회 소집과 관련하여 상황의 변경으로 인한 임시주주총회 소집일시 변경에 관한 건 입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-07-31
시간	오후 14시
2. 장소		서울시 서초구 신반포로 308 2층
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 제1-1호 의안 :사내이사 정석영 선임의 건 (신규 선임) 제1-2호 의안 : 사내이사 김태형 선임의 건 (신규 선임) 제1-3호 의안 : 사내이사 김영찬 선임의 건 (신규 선임) 제1-4호 의안 : 사외이사 손석봉 선임의 건 (신규 선임) 제1-5호 의안 : 사외이사 김민흠 선임의 건 (신규 선임) 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (김정민 선임의 건, 신규선임) 제3호 의안 : 정관 변경의 건 (신규사업 추가)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-04-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
임시주주총회 소집 일시 연기에 따라 주주총회소집공고 및 소집통지서는 추후 공시, 재발송 될 예정입니다. 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 정정공시할 주주총회소집공고와 참고서류를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정석영	1969-02	3	신규선임	㈜티에스넥스젠 대표이사 前 얼바인투자자문 대표이사 前 한미회계법인 상무이사
김태형	1968-05	3	신규선임	하나카드 신용관리부 팀장 하나은행 본점, 영업점 지점장
김영찬	1989-10	3	신규선임	㈜바운티팜 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손석봉	1969-02	3	신규선임	법무법인 에이프로 파트너 변호사	-
김민흠	1983-11	3	신규선임	㈜셀렉터 대표이사	㈜셀렉터 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김정민	1966-04	3	신규선임	비상근	㈜티에스넥스젠 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 광업 - 광산의 경영 - 해외공사 수주업 - 철강 및 비철금속 강판의 가공, 판매, 유통업 - 상가운영 및 임대사업 - 광산개발업 - 수출입무역업 - 운수업 - 물리탐사(자력탐사, 방사성 조사) - 시추 - 선광장 운용 - 광산기계(채광, 운반) - 광산개발 사업성 평가 및 조사 용역 - 광산물 판매 - 광산물 임가공 - 폐기물 처리업 - 폐기물 재생 및 이용업 - 폐기물처리시설 설계 및 시공업 - 환경오염방지시설업 - 건설용 석재채굴업 - 건설용 모래 및 자갈 채취업 - 산업용 모래 채취업 - 전 각호의 제품 및 부산물의 가공 판매 - 무역대리업 - 보관 및 창고업 - 화물운송업 - 육상 및 수상화물하역업 - 기술용역업 - 폐수 재이용업 - 운동설비 운영업 - 종합소매업 - 종합건설업 - 건축 공사업 - 산업기계 제작 설치업 - 기계보수 및 각종기기 보수업 - 기계 및 장비 임대업		신규사업을 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-