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Share Issue/Capital Change • Jul 10, 2024

주요사항보고서(유상증자결정) 2.8 엠디바이스 주식회사/김지영 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중		2024년 7월 10일
회 사 명 :	엠디바이스 주식회사
대 표 이 사 :	조 호 경
본 점 소 재 지 :	경기도 과천시 과천대로7길 33, 디테크타워 B동 1002호
	(전 화) 02) 6242-8300
	(홈페이지)http://mdevice.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 최 종 민
	(전 화) 02) 6242-8303

유상증자 결정

225,000-5004,293,326---2,700,000,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

제10조(신주인수권)기명식 보통주-

정관의 근거
주식의 내용
기타

12,000---시가가 형성되지 않은 종목의 평가액--제10조(신주인수권)2024년 07월 10일2024년 01월 01일--아니오아니오해당없음---아니오2024년 07월 08일1-참석아니오비상장법인의 사모발행아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

당사는 주권 비상장회사로서 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제4장 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)을 적용받지 않습니다. 이에 청약인과의 합의에 의해 이사회 결의를 통해 신주발행가액을 산정하였습니다.

▶ 주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

	(단위 : 원, %)

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| 거래정지관련 정보 | | 기준주가 평가방법 | | 종가대비증감비율(B-A)/A*100 | 외부평가 | |
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| 거래정지일 | 거래정지전최종종가(A) | 평가방법 | 평가금액(B) | 수행여부 | 평가기관명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【제3자배정 근거, 목적 등】

제 10 조 ( 신주인수권 )

① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다 .

② 회사는 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다 .

1) 발행주식 총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 「 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 」 제 165 조의 6 에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2)「 근로복지기본법 」 제 38 조의 규정에 의해 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

3)「 상법 」 제 340 조의 2 및 제 542 조의 3 의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 우선 배정발행하는 경우

4)「 자본시장과 금융투자업에 관한법률 」 에 의하여 주식예탁증권 (DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

5) 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

6) 발행주식총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입 , 연구개발 , 해외진출 , 생산 · 판매 · 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

7) 발행주식총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달 등의 목적으로 국내외 금융기관 , 기관투자자 또는 우리사주조합에게 신주를 발행하는 경우

8) 「 근로복지기본법 」 제 39 조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

9) 발행주식총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 인하여 「 외국인 투자촉진법 」 에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

10) 발행주식총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 「 여신전문금융업법 」 에 의한 신기술사업금융회사와 신기술투자조합 , 「 벤처투자촉진법에 관한 법률 」 에 의한 중소기업창업투자회사와 벤처투자조합 및 「 법인세법 」 규정에 의한 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

11) 증권 인수업무 등에 관한 규정 제 10 조의 2( 신주인수권 ) 에 의거하여 신주를 발행하는 경우

③ 제 2 항 각 호 중 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 .

④ 신주인수권의 포기 도는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】티앤케이메가사모투자합자회사- 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 결정 -225,000-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고