Noble M&B Co., Ltd.

AGM Information • Jul 11, 2024

노블엠앤비/임시주주총회결과/(2024.07.11)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 제24기 (2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 신봉석 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-2호 의안 : 사내이사 이승석 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-3호 의안 : 사내이사 이정훈 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-4호 의안 : 사외이사 김용현 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-5호 의안 : 사외이사 박삼수 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-6호 의안 : 사내이사 황인용 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2-7호 의안 : 사내이사 조원영 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 이원석 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 감사 임건식 선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2024-07-11
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-06-19 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-06-19 주주총회소집공고 2024-06-19 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신봉석	1966-12	3	신규선임	(전) 주식회사 에치티모터스 이사 (현) 주식회사 고고스 대표이사
이승석	1969-04	3	신규선임	(전) 경남창업투자(주) 대표이사 (전) 주식회사 하늘빛컨트리클럽 대표이사 (현) 주식회사 노블엠앤비 업무총괄사장
이정훈	1971-08	3	신규선임	(전) 주식회사 성신 아트 컬렉션 대표이사 (현) 주식회사 성신 컬렉션 대표이사
황인용	1972-10	3	신규선임	(현) 주식회사 씨지건설 대표이사 (현) 주식회사 도광개발 대표이사
조원영	1969-12	3	신규선임	(현) 주식회사 화담에이치디 대표이사 (현) 주식회사 함박재황칠농장 대표이사 (현) 주식회사 청현 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용현	1988-05	3	신규선임	(전) 주식회사 DSG 투자개발본부장 (현) 주식회사 르티엔 대표이사	주식회사 르티엔 대표이사
박삼수	1966-05	3	신규선임	(전) 나운건설 이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이원석	1993-04	3	신규선임	비상근	(전) 엔벤처스(주) 투자업체 사후관리팀 (현) 로그인베스먼트(주) 투자업체 사후관리팀
임건식	1960-12	3	신규선임	상근	(전) 주식회사 원타임홀딩스 이사 (현) 주식회사 포시텔제주 이사