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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 11, 2024

두산밥캣/주주총회소집결의/(2024.07.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-09-25
3. 장소		경기도 성남시 분당구 정자일로 155 분당두산타워 S동 2층 대강당
4. 의안 주요내용		□ 임시주주총회 회의 목적사항 <결의사항> ① 제1호 의안 : 주식의 포괄적 교환 승인의 건 ② 제2호 의안 : 자본 감소 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-07-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 임시주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로도 의결권 행사가 가능합니다 - 당사 이사회는 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	2024-07-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-07-11 주식교환ㆍ이전 결정 2024-07-11 감자결정