HD-Hyundai Marine Engine Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 15, 2024

STX중공업/주주총회소집결의/(2024.07.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-07-30
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 적현로 222 STX중공업㈜ 본관 4층 대회의실
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사의 감사보고 2) 부의사항 - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사2명, 사외이사2명, 기타비상무이사 1명) 제2-1호 사내이사 후보 강 영 선임의 건 제2-2호 사내이사 후보 여인표 선임의 건 제2-3호 사외이사 후보 박태호 선임의 건 제2-4호 사외이사 후보 이사철 선임의 건 제2-5호 기타비상무이사 후보 최원준 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보 윤경식 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제4-1호 감사위원 후보 박태호 선임의 건 제4-2호 감사위원 후보 이사철 선임의 건 - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-07-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 임시주주총회 개최 전 장소 및 일시의 변경 사유 발생 시 이를 대표이사에게 위임하였으며, 변경 시 즉시 정정공시할 예정입니다. - 금번 임시주주총회에서는 전자투표를 시행할 예정이오니, 직접 의결권 행사가 어려우신 주주님께서는 전자투표 또는 의결권 대리행사 제도를 활용 부탁드립니다. - 하기 이사 및 감사위원 후보의 임기만료일은 다음과 같습니다. 1) 사내이사 후보 강 영 : 2026년 03월 31일 2) 사내이사 후보 여인표 : 2026년 03월 31일 3) 기타비상무이사 후보 최원준 : 2026년 03월 31일 4) 사외이사/감사위원 후보 박태호 : 2027년 03월 31일 5) 사외이사/감사위원 후보 이사철 : 2027년 03월 31일 6) 사외이사/감사위원 후보 윤경식 : 2026년 03월 31일
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강 영	1965-06	1.67	신규선임	2023~현재 HD현대중공업(주) STX중공업 인수추진 총괄(사장) 2022~2023 HD현대중공업(주) 재경본부장 및 동반성장실장(부사장) 2021~2022 HD현대중공업(주) 재경본부장(부사장) 2017~2021 현대중공업(주) 조선사업본부 경영부문장(상무)
여인표	1970-05	1.67	신규선임	2023~현재 HD현대중공업(주) STX중공업 인수 추진 담당 임원(상무) 2022~2023 HD현대중공업(주) 엔진기계사업본부 대형엔진 생산, 품질 담당 임원 (상무) 2020~2022 HD현대중공업(주) 엔진기계사업본부 대형엔진 생산 담당 임원 (상무) 2017~2020 현대중공업(주) 엔진기계사업본부 대형엔진조립부 부서장
최원준	1963-11	1.67	신규선임	2023~현재 (유)파인트리파트너스 전무 2017~2020 (주)에스제이엠 경영총괄 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박태호	1952-07	2.67	신규선임	2017~현재 법무법인 광장 국제통상연구원장 2017~현재 서울대학교 명예교수	-
이사철	1952-09	2.67	신규선임	2012~2021 법무법인 신세기 대표변호사 2008~2012 제18대 국회위원	-
윤경식	1958-09	1.67	신규선임	2020~현재 인덕회계법인 회계사 2023~현재 알리코제약(주) 사외이사 2016~2020 한국공인회계사 회 감리조사위원장	알리코제약 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박태호	1952-07	2.67	신규선임	사외이사인 감사위원	2017~현재 법무법인 광장 국제통상연구원장 2017~현재 서울대학교 명예교수
이사철	1952-09	2.67	신규선임	사외이사인 감사위원	2012~2021 법무법인 신세기 대표변호사 2008~2012 제18대 국회위원
윤경식	1958-09	1.67	신규선임	사외이사인 감사위원	2023~현재 알리코제약(주) 사외이사 2020~현재 인덕회계법인회계사 2016~2020 한국공인회계사회 감리조사위원장