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Share Issue/Capital Change • Jul 15, 2024

주요사항보고서(유상증자결정) 2.8 STX중공업 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 07 월 15 일
회 사 명 :	STX중공업 주식회사
대 표 이 사 :	최 순 필
본 점 소 재 지 :	경상남도 창원시 성산구 적현로 222 (신촌동)
	(전 화) 055 - 280 - 0700
	(홈페이지)http://www.stxhi.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영관리본부장	(성 명) 김 재 명
	(전 화) 055 - 239 - 3839

유상증자 결정

4,156-2,50033,917,039-------제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

20,000---시가가 형성되지 않은 종목의 평가액--제11조 2항 10호 (회생 담보권 및 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우)2024.09.302024.01.01-2024.10.21아니오아니오아니오---아니오2024.07.1520참석아니오채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제277조/ 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119조(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다. 아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 당사는「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2017년 01월 13일 서울회생 법원으로부터 회생계획 인가를 받은 회사로서, 2019년 2월 12일 부로 회생절차가 종결이 결정 되었습니다.- 금번 출자전환은 변경회생계획 상 출자전환이 확정된 채권 중 2018년에 미신청한출자전환 대상에 대한 청약신청 접수입니다. - 주당 액면가는 변경회생계획(2018년 11월 2일 인가)에 따라 출자전환 신주 1주당 2,500원에 발행하되, 2018년 11월 21일 실시한 주식재병합(8:1)이 반영 되어 발행가액은 주당 20,000원 입니다.- 금번 유상증자는 회생채권의 출자전환 증자방식으로 주금의 신규납입은 없습니다. - 회생계획에 따라 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만 단주는 무상소각합니다. - 유가증권시장 상장규정 제44조 2항 3호에 따라 금번 출자전환 시 보호예수 되는 신주는 없습니다. - 상기 출자전환의 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있습니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

	(단위 : 원, %)

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| 거래정지관련 정보 | | 기준주가 평가방법 | | 종가대비증감비율(B-A)/A*100 | 외부평가 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 거래정지일 | 거래정지전최종종가(A) | 평가방법 | 평가금액(B) | 수행여부 | 평가기관명 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【제3자배정 근거, 목적 등】

제11조 (신주인수권)

① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주 의 배정을 받을 권리를 갖는다. 그러나, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회에서 정한다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사 회의 결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. ~ 9. (생략) 10. 회생 담보권 및 회생채권을 출자 전환하여 신주를 발행하는 경우

출자전환을 통한 채무변제

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)삼동기타(회생채권자)회생계획에 따른출자전환-4,156-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고