Flask Co., Ltd.

AGM Information • Jul 18, 2024

플래스크/임시주주총회결과/(2024.07.18)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ1-1호 의안 : 기타비상무이사 노정현 선임의 건 →원안대로 가결 ㆍ1-2호 의안 : 사외이사 이시정 선임의 건 →원안대로 가결 - 제2호 의안 : 상근감사 김보금 선임의 건 →원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2024-07-18
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-06-10 주주총회소집결의 2024-06-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-07-03 주주총회소집공고 2024-07-03 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
노정현	1980-05	3년	신규선임	중경사범대 졸업 Debenjia, ltd. 대표 ㈜씨씨에스충북방송 사내이사 現) Cocovina 이사 現) 플래스크 소액주주비상대책위원회 위원장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이시정	1974-12	3년	신규선임	이화여자대학교 사학과 졸업 現) 법률사무소 미소 변호사 現) 대한상사중재원 비상근 조정위원 現) 한국여성변호사회 상임이사 現) 대한변호사협회 상임이사 現) 재단법인 대한변협 인권재단 이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김보금	1978-06	3년	신규선임	상근	법무법인 우면 변호사 변호사 김보금 법률사무소 변호사 現) 법무법인 허브 분사무소 대표변호사