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의결권대리행사권유참고서류 3.7 주식회사 파멥신 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 07월 19일
권 유 자:	성 명: 주식회사 파멥신주 소: 대전시 유성구 유성대로 1689번길 70 2동 2층전화번호: 042-863-2017
작 성 자:	성 명: 심상렬부서 및 직위: 이사전화번호: 042-863-2017

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 파멥신본인2024년 07월 18일2024년 08월 02일2024년 07월 24일미위탁임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 이사의선임□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 파멥신보통주8,6630.02본인자사주

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

타이어뱅크(주)최대주주보통주3,322,0049.02최대주주-3,322,0049.02-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박희영보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음보통주----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 07월 18일2024.07.242024.08.012024.08.02

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 07월 04일 주주명부 기준, 의결권 있는 주식(보통주)을 소유한 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

파멥신http://www.pharmabcine.comFor Investors->투자정보사항에 게재

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 o 직접 수령, 우편 또는 모사수령(FAX) 위임장 접수처 - 주소: 대전시 유성구 유성대로1689번길70, 2동2층(주)파멥신 - 전화: 042-863-2017 - 팩스: 042-863-2080 우편 접수 여부: 가능 접수기간: 2024년 08월 01일(목) 까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항이 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 08월 02일 오전 10시대전 유성구 유성대로 1689번길 70, 2동 2층(전민동, KT대덕2연구센타)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 해당사항이 없습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 제1-1호 의안 사내이사 심주엽 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
심주엽	1977.01. 09	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
심주엽	전문경영인	1994. 022000. 022007. 022015. 032016. 012016. 102017. 032017. 07~2018.9	대전과학고등학교 조기 수료KAIST 생명과학과 졸업사법연수원 39 기휴젤㈜ 전략기획실 이사휴젤㈜ 화장품신사업개발팀장 / 이사㈜동양에이치씨 대표이사. (휴젤 지주회사)휴젤㈜ 대표이사휴젤㈜ 공동대표집행임원	2024.06.28 유상증자 납입

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
심주엽	부	부	무

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문가로 회사의 성장에 도움이 될 것으로 기대되는 바, 이에 사내이사로 추천함

확인서 확인서_사내이사후보자_심주엽.jpg 확인서_사내이사후보자_심주엽

※ 기타 참고사항

- 해당사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2조 (목적 ) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 . 1. 의약품개발 , 생산 및 판매업 2. 의약품시약 , 기초소재의 제조 3. 연구기술개발용역 4. 생명과학분야 컨설팅 5. 각종 기술이전사업 6. 수출입업 ( 무역업 ) 7. 소프트웨어 개발업 8. 의료용구 및 위생용품 판매업 9. 인터넷관련 전자상거래 사업 10. 교육연구 및 복지시설의 설립과 운영업 11. 벤처사업 ( 벤처기업발굴 , 운영 및 12. 생명과학 , 농학 및 수의학 관련 13. 부동산 매매 및 임대업 14. 각 호에 관련된 부대사업	제 2조 (목적 ) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다 . 1. 의약품개발 , 생산 및 판매업 2. 의약품시약 , 기초소재의 제조 3. 연구기술개발용역 4. 생명과학분야 컨설팅 5. 각종 기술이전사업 6. 수출입업 (무역업 ) 7. 소프트웨어 개발업 8. 의료용구 및 위생용품 판매업 9. 인터넷관련 전자상거래 사업 10. 교육연구 및 복지시설의 설립과 운영업 11. 벤처사업 (벤처기업발굴 , 운영 및 12. 생명과학 , 농학 및 수의학 관련 13. 부동산 매매 및 임대업 14. 의약품, 의료용품 및 화장품 도매업15. 자동차 타이어 및 튜브 판매업16. 자동차 신품 부품 및 내장품 판매업17. 산업용기계 및 장비 임대업18. 위 각호에 관련된 부대사업	사업다각화
제 17 조 ( 주주명부의 폐쇄 및 기준일 ) 1. 당 회사는 매년 1 월 1 일로부터 1 월 31 일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지 한다 . 2. 당 회사는 매년 12 월 31 일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다 . 3. 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3 개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 3 개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 , 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에 는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다 . 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2 주간 전에 이를 공고하여야 한다 .	제 17 조 ( 기준일 ) 1. 당 회사는 매년 12 월 31 일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다 . 2. 당 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3 개월 내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사 할 주주로 할 수 있으며 , 회사는 이사회의 결의로 정한 날의 2 주간 전에 이를 공고하여야 한다 .	전자증권제도 반영
부 칙 제 1 조 ( 시행일 ) 이 정관은 2023 년 3 월 23 일부터 시행한다 .	부 칙 제 1 조 ( 시행일 ) 이 정관은 2024 년 08 월 02 일부터 시행한다 .	-

※ 기타 참고사항

-해당사항이 없습니다.