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Proxy Solicitation & Information Statement • Jul 22, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 주식회사 에스엘에스바이오 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024 년 7 월 22 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 에스엘에스바이오 주 소: 경기도 수원시 영통구 창룡대로 260 전화번호: 031-8066-7270
작 성 자:	성 명: 김 경 훈부서 및 직위: 경영지원실/부장전화번호: 031-8066-7270

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)에스엘에스바이오본 인2024년 07월 16일2024년 08월 08일2024년 07월 25일미위탁 원활한 주주총회를 위한 정족수의 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)에스엘에스바이오보통주00.00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

이영태최대주주보통주1,154,43515.04대표이사-문해란주주보통주1,012,51513.19주주-(주)에스에스메디피아주주보통주694,2269.05주주-김봉휘주주보통주27,0270.35임원-2,888,20337.63-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

* 회사는 2024 년 6월 25일 이사회를 열어 2024년 7월 15일을 기준일로하는 무상증자를 결의하였고, 증가하는 주식의 유통일은 2024년 8월 2일로 예정하였습니다. * 이번 임시 주주 총회의 기준일은 무상증자 기준일(2024년 7월 15일) 전인 2024년 7월 10일이며 이번 임시주주총회와 관련한 공시에서 기재하는 주식의 수는 무상증자 전의 주식 수입니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김경훈보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 07월 16일2024년 07월 25일2024년 08월 07일2024년 08월 08일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2024년 7 월 10 일 기준일 현재 권유자를 제외한 의결권 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 임시 주주총회의 원활한 진행과 정족수의 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

당사홈페이지http://slabs.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 : 수원시 영통구 창룡대로 260 (이의동) 광교센트럴비즈타워 7층 경영지원실 - 접수기간 : 2024년 7월 25일 ~ 8월 7일 임시 주주총회 개시 전일※우편,팩스 등의 방법으로 위임장 접수 가능

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024 년 08 월 08 일 오전 10 시수원시 영통구 광교로 145 차세대융합기술원 세미나룸 V A-203호

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

제1호의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적사항 추가의 건)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 신약개발 관련 신기술의 개발 및 지원 사업2. 식품, 환경, 유전자 등의 특수 분석 사업3. 의약품, 진단시약, 생물학 제재 등의 품질관리 사업4. 진단검사 분석기구, 의료소모품, 바이오 화장품 등의 제조 및 판매5. 부동산 개발 및 임대업6. 위 각호에 관련되는 일체의 부대되는 사업	제2조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1. 신약개발 관련 신기술의 개발 및 지원 사업2. 식품, 환경, 유전자 등의 특수 분석 사업3. 의약품, 진단시약, 생물학 제재 등의 품질관리 사업4. 진단검사 분석기구, 의료소모품, 바이오 화장품 등의 제조 및 판매5. 부동산 개발 및 임대업 6. 식품, 화장품, 의료기기, 위생용품, 축산물 등 시험 검사업 (신설)7. 세포, 유전자 치료제, 첨단 바이오 의약품의 위탁 제조 및 품질 관리업 (신설) 8. 위 각호에 관련되는 일체의 부대되는 사업	사업영역의확대조문정리

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.