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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 26, 2024

효성첨단소재/주주총회소집결의/(2024.07.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-09-06
3. 장소		서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동) 효성빌딩 지하1층 강당
4. 의안 주요내용		□ 2024년 임시주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항 - 감사보고 2) 부의 안건 ○제1호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○제2호 의안 : 사내이사 성낙양 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-07-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 긴급상황 발생시 주주총회 일시, 장소 등의 변경 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정임
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성낙양	1964-10	2	신규선임	['05~'07년]야후코리아 대표이사 ['07~'13년]두산동아 대표이사 ['12~'14년]두산글로넷 대표이사 ['15~'18년]SCEABIQ Inc. CEO ['18~'24년](주)효성 경영혁신실장 ['24~ 현재]효성첨단소재(주) 타이어보강재PU장, 미래전략 부문 총괄