SUNG KWANG BEND CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 29, 2024

성광벤드/주주총회소집결의/(2024.07.29)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-13
시간	오전 10시
2. 장소		부산광역시 강서구 녹산산단 262로 26(본사 강당)
3. 의안 주요내용		가) 보고사항 - 감사보고 나) 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-07-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 주주들의 적극적인 주주권 행사를 위해 제40기 정기주주총회부터 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장제도를 매년 활용하고있으며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.
※관련공시	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	4. 태양광발전에 의한 전기생산 및 판매업		신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
3. 각호에 부대되는 사업일체 4. 부동산 임대업 5. 기계제조 및 판매업	3. 기계제작 및 판매업 5. 부동산 임대업 6. 각호에 부대되는 사업일체	사업목적 추가에 따른 항목 순연 및 문구 수정
사업목적 삭제	-		-