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Pre-Annual General Meeting Information • Jul 29, 2024

다보링크/주주총회소집결의/(2024.07.29)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-07-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024.07.04
3. 정정사유	임시주주총회 안건 추가 및 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안의 주요내용	제1호 의안 : 정관변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 변경 의 건 제1-2호 의안 : 정관 제38조의 1(이사후보자의 추천) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권대 환 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 김대 현 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 송민 선 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 오창 교 신규선임의 건	제1호 의안 : 정관변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 변경 의 건 제1-2호 의안 : 정관 제34조(이사의 수) 제1-3호 의안 : 정관 제38조의 1(이사후보자의 추천) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권대 환 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 송민 선 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 오창 교 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김승우 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 민영훈 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 김대 현 신규선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-02
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제1-2호 의안 : 정관 제34조(이사의 수) 제1-3호 의안 : 정관 제38조의1(이사후보자의 추천) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권대환 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 송민선 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 오창교 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김승우 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 민영훈 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 김대현 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-07-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-07-23 주주총회소집결의 2024-07-04 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권대환	1968-02	3	신규선임	- 고려대학교 인문학사 - 前. 대가관광개발(주) 대표이사 - 前. 알지비케이(주) 대표이사 - 前. 대가인터내셔널(주) 대표이사 - 現. (주)글로벌유니티코리아 대표이사
송민선	1961-09	3	신규선임	- 서울대학교 인공지능 석사 - 前. (주)트랜스코모스 솔루션사업본부장 - 前. (주)인우기술 대표이사/연구소장 - 現. (주)딥테크놀러지 대이사
오창교	1955-12	3	신규선임	- 단국대 경영대학원 - 前. 아토리서치(주) 회장 - 現. (주)메가터치 대표
김승우	1972-12	3	신규선임	- 서울대 경영학과 - 前. GS자산운용 펀드매니저 - 前. 삼성화재 국내주식 운영총괄 - 前. 아이엠헬스케어 CFO - 現. 지에스파트너스 투자부분 대표
민영훈	1970-12	3	신규선임	- 서울대학교 기계공학 석사 - 前. 삼성SDS 수석컨설턴트 - 前. 올레팜 대표이사 - 前. SNC Global 상무 - 前. 티맥스그룹 계열사 대표이사 - 現. 올레팜 CTO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김대현	1970-11	3	신규선임	- 한양대학교 물리학 석사 - 前. (주)요넷 개발팀장 - 現. (주)엔터테라 대표이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 데이터센터 서버 컴퓨터 및 주변 장치제조, 공급 및 판매업 1. 산업처리측정, 제어용 기기 제조, 공급 및 판매업 1. 전기 경보 및 신호장치 제조, 공급 및 판매업 1. 자동판매기 등 일반 목적용 기계 제조, 공급 및 판매업 1. 자동판매기, 컴퓨터 및 사무용 기계.장비 임대업 1. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 임대 및 판매업 1. 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 1. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 1. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 1. 암호화폐 가상자산 매매 및 중개업 1. 무인편의점 등 음.식료 위주 종합 소매업 1, 무점포 소매업 1, 보관 및 창고업 1, 소화물 전문 운송업		신규사업 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-