MEDICOX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 29, 2024

메디콕스/주주총회소집결의/(2024.07.29)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-07-29

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-06-17
3. 정정사유	안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 변경의 건 (사업목적 추가) 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부 변동내역은 추후 이사회를 통해 확정)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 6명, 사외이사 4명) 제2-1호: 사내이사 김성훈 선임의 건 제2-2호: 사내이사 노영호 선임의 건 제2-3호 사내이사 오용호 선임의 건 제2-4호 사내이사 양지성 선임의 건 제2-5호 사내이사 윤경원 선임의 건 제2-6호 사내이사 노영권 선임의 건 제2-7호 사외이사 김지웅 선임의 건 제2-8호 사외이사 권대혁 선임의 건 제2-9호 사외이사 조영균 선임의 건 제2-10호 사외이사 전병렬 선임의 건 제3호 의안 : 이사 해임의 건 (사내이사 이진욱)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-08-13
시간	09시
2. 장소		삼성1동문화센터 7층 대강당 (서울특별시 강남구 봉은사로 616)
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적 추가) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 6명, 사외이사 4명) 제2-1호: 사내이사 김성훈 선임의 건 제2-2호: 사내이사 노영호 선임의 건 제2-3호 사내이사 오용호 선임의 건 제2-4호 사내이사 양지성 선임의 건 제2-5호 사내이사 윤경원 선임의 건 제2-6호 사내이사 노영권 선임의 건 제2-7호 사외이사 김지웅 선임의 건 제2-8호 사외이사 권대혁 선임의 건 제2-9호 사외이사 조영균 선임의 건 제2-10호 사외이사 전병렬 선임의 건 제3호 의안 : 이사 해임의 건 (사내이사 이진욱)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-06-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 부의안건 추가 및 변경사항은 추후 이사회를 통해 주주총회 소집 통지 전까지 확정하여 재공시 예정
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김성훈	1983-03	3년	신규선임	前) 라이나생명 前) 현대라이프 前) CHUBB 에이스손해보험 AICPA (미국공인회계사)
노영호	1976-10	3년	신규선임	前) 미디어모바일엔터테인먼트㈜ 이사 前) ㈜위너버스이노베이션 이사 現) ㈜아트론 대표
오용호	1985-12	3년	신규선임	前) 삼정회계법인 前) 주택도시보증공사 前) 서우회계법인 前) 신호세무회계법인 現) YDU회계법인 이사 現) 디앤씨바이오테크놀로지 CFO
양지성	1980-11	3년	신규선임	前) 라이랍스랩㈜ 대표이사 現) 브릿지원㈜ 대표이사
윤경원	1960-01	3년	신규선임	前) 단국대학교 경상대학 경영학과 겸임교수 前) 성균 국정포럼 회장 現) 스마트에어챔버㈜ 대표이사
노영권	1965-03	3년	신규선임	前) ㈜비전테크놀로지 대표이사 前) 한중합자 한스웰㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김지웅	1986-03	3년	신규선임	前) ㈜제너시스비비큐 창업전략연구소 前) ㈜BHC 운영본부 現) ㈜올바름 운영본부장	-
권대혁	1960-03	3년	신규선임	前) Withus Technology Pte Ltd 대표이사 前) STX에어로시비스㈜ 대표이사	-
조영균	1968-01	3년	신규선임	前) 하나증권 파생상품 前) EDGE 투자자문사㈜ 대표이사	-
전병렬	1955-01	3년	신규선임	前) BS투자증권 상근감사 前) 하나캐피탈 및 하나자산신탁 사외이사 前) 서울보증보험 사외이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 서비스, 시스템개발 및 인증 - 서비스, 소프트웨어개발 및 서비스 - 경영 및 공공관계 서비스 컨설팅업 - 충격흡수시설제조 및 임대업 (화물 및 특수차량, 시설,선박,철도 등의 방호시설 및 방현장치) - 특장차 제조 및 판매업 - 건설기계 제작, 개조, 부품제조 판매 및 임대업 - 자동차 차체 및 트레일러 제조업 - 자동차 부품 제조 및 판매업 - 자동차, 특장차 정비 및 개조업 - 전력 및 통신용 전선과 케이블의 제조 및 판매업 - 전기공사업 - 전기자동차 전장품, 충전기 등 개발, 제조, 판매업 - 충전 인프라 사업 - 데이터센터 구축 및 운영업 - 위 각항에 대한 수출입업 및 무역대리점업 - 위 각항에 부대되는 일체의 사업 및 투자 - 위 각항에 관련된 부대사업 일체		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-