JS Link, Inc.

M&A Activity • Jul 30, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양도결정 1.2 디엔에이링크 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 07월 30일
회 사 명 :	주식회사 디엔에이링크
대 표 이 사 :	심 철 구
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31
	(전 화)02-3153-1500
	(홈페이지)http://www.dnalink.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)심 철 구
	(전 화)02-3153-1500

타법인 주식 및 출자증권 양도결정

주식회사 국민비투멘대한민국김종선1,040,000,000-208,000해상운송업83,2007,879,645,31238,757,552,04520.3326,277,552,34229.9900경영효율성 제고2024년 07월 30일엔터미디어 외 1인974,896,000휴대용 노래반주기 제조와 뮤직콘텐츠 제작경기도 부천시 오정구 성오로 157-1 -

1)매매대금 수령방법 가. 수령일 : 거래종결일(2024년 07월 30일) 나. 수령방법 : 양수인들이 보유하고 있는 주식회사 오르비텍 제7회 전환사채로 지급

대금지급방법의 주식회사 오르비텍의 전환사채는 실물발행 사채로 발행인인 오르비텍이 보관하고 있습니다 , 양수인들은 주식회사 오르비텍이 발행한 증권 보관 확인서를 당사에 제출함으로대금지급을 갈음하며 당사는 해당 보관확인서를 당사의 명의로 재발급 할 예정 입니다 .

예 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법시행령 제171조 2) 사유 : 주식양도가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 제시하고 회사가 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」의 규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용되기 위하여 작성 호연회계법인2024년 06월 21일 ~ 2024년 07월 29일

본 평가인의 분석 결과 , 평가기준일 현재 평가대상회사 주당가치 평가액은 94,171 원 에서 97,776 원의 범위 ( 가중평균자본비용 11.24%~13.24%, 영구성장률 -1.0% ~1.0 %) 에 있을 것으로 추정되었습니다 . 실제 양수도 예정가액은 94,707 원으로 , 평가기준 일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때 , 중요성의 관점 에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다 .

2024년 07월 30일1-참석미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
2. 양도내역	양도주식수(주)
양도금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양도후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양도목적
5. 양도예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 공정거래위원회 신고대상 여부
11. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

12. 향후 회사구조개편에 관한 계획

-해당사항 없습니다.

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 상기 '1. 발행회사'의 자본금과 발행주식 총수는 2024년 6월말 기준입니다. 2) 상기 '2. 양도내역' 중 총자산 및 자기자본은 당사의 2023년 12월말 연결재무제표 기준입니다. 3) 상기 5. 양도예정일자는 계약체결 최종 잔금지급일 기준입니다.4) 상기7.거래대금지급에 대한 세부 대상자 내역은 다음과 같습니다.

일자	양수인	양수도주식수	양수도대금
2024.7.30.(계약체결일)	주식회사 엔터미디어	41,600주	3,939,822,656원
이종은	41,600주	3,939,822,656원
합계	83,200주	7,879,645,312원

4) 기타 상세한 내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참고해 주시기 바랍니다.

※ 관련공시 2024년7월30일 디엔에이링크 타법인주식및출자증권처분결정(자율공시)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 원)

50,69030,74619,9441,04045,9012,484적정삼도회계법인57,77837,03720,7411,04045,9661,029적정삼덕회계법인62,99443,10019,8931,04031,037-4,515적정삼덕회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

*상기 수치는 주식회사 국민비투멘의 연결기준 재무제표기준입니다.