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AGM Information • Jul 31, 2024

엑스플러스/임시주주총회결과/(2024.07.31)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 정관 변경의 건 (상호변경, 신규사업 추가 등) ☞ 연회에서 진행하기로 결정 제2호 의안 : 이사선임의 건 (사내이사 4명, 사외이사 3명) 제2-1호 의안 :사내이사 데니스 차우 선임의 건 (신규 선임) ☞ 연회에서 진행하기로 결정 제2-2호 의안 : 사내이사 최석이 선임의 건 (신규 선임) ☞ 연회에서 진행하기로 결정 제2-3호 의안 : 사내이사 최승호 선임의 건 (신규 선임) ☞ 연회에서 진행하기로 결정 제2-4호 의안 : 사내이사 송승호 선임의 건 (신규 선임) ☞ 연회에서 진행하기로 결정 제2-5호 의안 : 사외이사 솔론 소 선임의 건 (신규 선임) ☞ 연회에서 진행하기로 결정 제2-6호 의안 : 사외이사 스탠리 청 선임의 건 (신규 선임) ☞ 연회에서 진행하기로 결정 제2-7호 의안 : 사외이사 김형열 선임의 건 (신규 선임) ☞ 연회에서 진행하기로 결정 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (강창혁 선임의 건, 신규선임) ☞ 연회에서 진행하기로 결정
2. 주주총회 일자	2024-07-31
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 상법 제372조에 의거 금일 임시주주총회는 연회가 결정되었습니다. 2. 연회의 임시주주총회 일자 및 장소는 다음과 같습니다. - 일자 : 2024년 8월 19일 월요일 오후 14시 - 장소 : 서울시 서초구 신반포로 308 2층
※관련공시	2024-06-25 주주총회소집결의 2024-06-25 주주총회소집공고 2024-04-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정