DN AUTOMOTIVE CORPORATION

AGM Information • Aug 5, 2024

DN오토모티브/임시주주총회 결과/(2024.08.05)임시주주총회 결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	제1호 의안 : 동아타이어공업 주식회사와의 합병계약서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인(찬성률 99.78%) 제2호 의안 : 주식분할 승인 및 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 승인(찬성률 100%)
2. 주주총회 일자	2024-08-05
3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제1호 의안의 합병계약서에는 상법 제523조에 근거하여, 합병효력발생일 이후 존속회사에 취임할 이사에 관한 사항과 존속회사가 합병으로 인하여 변경하기로 한 정관에 관한 사항이 포함되어 있습니다. - 본건 합병으로 인하여 존속회사에 새로이 취임할 이사의 임기는 모두 본건 합병의 효력발생일에 개시되고, 임기 만료일은 (i) 사내이사 황덕환의 경우 존속회사의 2024년 사업연도 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시점까지이고, (ii) 사내이사 박길준 및 사외이사 이기영의 경우 존속회사의 2025년 사업연도 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시점까지입니다. - 합병과 관련한 상세 내용은 '주요사항보고서(회사합병결정)' 공시를 참고하시기 바랍니다. - 본건 합병 효력발생을 조건으로 하여, 회사는 1주의 금액 500원인 회사 보통주식 1주를 1주의 금액 100원인 보통주식 5주로 분할할 계획입니다. 동 주식 액면분할과 관련한 상세 내용은 '주식분할결정' 공시를 참고하시기 바랍니다.
※ 관련공시	2024-07-19 주주총회소집공고 2024-06-12 주주총회소집결의 2024-06-12 주식분할 결정 2024-06-12 회사합병 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황덕환	1962-11	1	신규선임	現 동아타이어공업㈜ 대표이사 前 (주)디엔오토모티브 영국법인장
박길준	1959-07	2	신규선임	現 동아타이어공업㈜ 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기영	1963-10	2	신규선임	現 동아타이어공업㈜ 사외이사 前 금융감독원 회계조사국장	동아타이어공업㈜ 사외이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	8. 자동차타이어, 튜브, 후랩 제조 및 판매업 9. 자동차타이어의 가공, 수리 및 판매업 10. 기타 타이어 제품 제조 및 판매업 11. 기타 고무제품 제조, 가공 및 판매업 12. 골판지 및 종이 용기 제조 및 판매업 13. 사업시설 유지, 관리 서비스업 14. 위 각호에 직접 또는 간접적으로 부대되는 모든 사업 및 활동		동아타이어공업(주)와의 합병을 위한 사업목적 통합
2. 사업목적 삭제	8. 위 각호에 직접 또는 간접적으로 부대되는 모든 사업 및 활동		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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