CHOROKBAEM MEDIA CO.,LTD.

M&A Activity • Aug 5, 2024

합병등종료보고서 1.1 (주)초록뱀미디어 합병등 종료보고서 (자 산 양 수 도)

금융감독원장 귀하	2024년 8월 5일
회 사 명 :	(주)초록뱀미디어
대 표 이 사 :	서장원, 이응길
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 도산대로 414, 14층(청담동, 한성청담빌딩)
	(전 화) 02-6925-7000
	(홈페이지) http://www.chorokbaem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 이응길
	(전 화) 02-6925-7000

Ⅰ. 일정

본 보고서는 2024년 06월 21일에 공시한 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양도 결정_자산양수도 )에 관한 사항입니다. 2024년 8월 5일자로 양수도 대금의 지급 및 주식의 이전이 완료되어 본 거래가 종료되었음을 보고합니다.1. 주식 및 경영권 양수도 계약 내용

구분	내용
발행회사
회사명	주식회사 에스메디
대표자	신범용
발행주식총수	153,888,475주
양도내역
양도주식수	46,154,281주(지분율 29.99%)
양도금액	46,800,000,000원
양도목적	종속회사의 지배구조 개선 및 당사 재무구조 개선
양수인	주식회사 메타랩스

주) 양도주식수는 보통주 35,043,169주와 전환우선주 11,111,112주의 합계입니다. 2. 진행경과 및 일정

구분	일자
외부평가기간	2024년 06월 10일 ~ 2024년 06월 20일
이사회결의일	2024년 06월 21일
주요사항보고서 제출일	2024년 06월 21일
자산양수도 계약 체결일	2024년 06월 21일
계약금 지급일	2024년 06월 21일
이사회결의일(양도금액 조정)	2024년 08월 05일
자산양수도 완료일 및 잔금 지급일	2024년 08월 05일

3. 대금 수령 방법

구 분	일 자	금 액	비 고
계약금	2024년 06월 21일	1,000,000,000원	현금수령(완료)
잔 금	2024년 08월 05일	45,800,000,000원	현금수령(완료)
합 계		46,800,000,000원	-

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

"해당사항 없습니다."

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

"해당사항 없습니다"

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

"해당사항 없습니다"

Ⅴ. 관련 소송의 현황

"해당사항 없습니다"

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

"해당사항 없습니다"

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보(단위 : 천원)

과목	자산 양수도 전	증가(감소)	자산 양수도 후
유동자산	104,136,559	46,800,000	150,936,559
비유동자산	235,855,262	-22,203,182	213,652,080
자산총계	339,991,821	24,596,818	364,588,639
유동부채	29,433,687	-	29,433,687
비유동부채	3,909,262	-	3,909,262
부채총계	33,342,949	-	33,342,949
자본금	122,269,650	-	122,269,650
자본잉여금	187,324,674	-	187,324,674
기타자본구성요소	262,383	-	262,383
기타포괄손익누계액	-	-	-
이익잉여금(결손금)	-3,207,835	24,596,818	21,388,983
자본총계	306,648,872	24,596,818	331,245,690
자본과부채총계	339,991,821	24,596,818	364,588,639

주1) 상기 자산양수전 금액은 2024년 1분기 별도 재무제표 기준 입니다.주2) 상기 자산양수도 후 재무정보는 본 자산양수도와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.주3) 상기 자산양수도 후 ㈜에스메디는 연결대상 종속회사에서 제외됩니다.