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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 5, 2024

지더블유바이텍/주주총회소집결의/(2024.08.05)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-05

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-07-31
3. 정정사유	장소 및 의안 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	미정(추후 확정 예정)	서울시 금천구 벚꽃로 244, 지하 1층 대회의실
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 사내이사 김진택 선임의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 기타 안건은 추후 이사회 결의로 확정	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김진택 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 오치환 선임의건 제1-3호 의안 : 사외이사 엄기혁 선임의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 장소, 의안의 세부내역 확정시 정정공시할 예정입니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-08-20
시간	오전10시
2. 장소		서울시 금천구 벚꽃로 244, 지하 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김진택 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 오치환 선임의건 제1-3호 의안 : 사외이사 엄기혁 선임의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진택	1970-03	3	신규선임	현)㈜브이씨컴퍼니 대표이사 전)㈜키토바이오홀딩스 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오치환	1977-01	3	신규선임	전) 비씨카드 전산팀 개발업무	-
엄기혁	1972-12	3	신규선임	전) 한빛증권 근무 현) 유진투자증권 재직	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 농업, 축산업, 어업용 살균제 판매, 수출입업 1. 항바이러스제 판매, 수출입업 1. 동물사료 원료 및 첨가제의 제조, 판매, 수출입업 1. 반려, 애완동물용품 및 사료 판매업 1. 반려, 애완동물 진단Kit의 제조, 판매, 수출입업 및 관련 기술용역업 1. 반려, 애완동물 건강검진 사업 1. 비료 및 농약의 제조, 판매, 수출입업 1. 비료 원료 및 첨가제의 제조, 판매, 수출입업 1. 비료제조에 필요한 미생물 생산, 판매, 1. 수출입업 1. 비료제조에 필요한 기계 및 장비 판매, 수출입업 1. 국내외 시설농업단지 설계, 시공, 생산운영 관련사업 1. 농산물의 유통, 가공, 판매에 따른 전자상거래업, 통신판매업 1. 온실가스 배출권 매매 및 관련사업 1. 바이오매스 제조, 판매, 수출입업 1. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기의 도매 및 소매업		매출 증대를 위한 신사업 진출
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-