Exion Group Company Limited

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 8, 2024

아이에스이커머스/주주총회소집결의/(2024.08.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-07-15
3. 정정사유	장소 및 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	미정	서울특별시 강남구 봉은사로 616 삼성1동문화센터 7층 다목적강당
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관변경의 건(세부내역 미정) 제2호 의안 : 이사선임의 건(후보자미정)	(1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제1-01호 의안 : 상호 변경의 건(제1조) * 제1-02호 의안 : 사업의 목적 일부 삭제, 변경, 추가의 건(제2조) * 제1-03호 의안 : 전환사채 액면총액 조정의 건(제14조) * 제1-04호 의안 : 신주인수권부사채 액면총액 조정의 건(제15조) (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제2-01호 의안 : 사내이사 조원동 선임의 건(이사회 추천) (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 * 제2-01호 의안 : 감 사 고영신 선임의 건(이사회 추천)
4. 이사회결의일(결정일)	2024-07-15	2024-08-08
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 본 임시주총 정관변경 세부내역 및 이사선임 후보자가 확정되는대로 정정공시할 예정입니다. - 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다.	- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 본 임시주주총회에서 제1-01호 의안이 가결될 경우 당사의 상호는 “주식회사 엑시온그룹"으로 영문으로는 “Exion Group Company Limited”(약어 Exion Group Co.,Ltd.)로 변경될 예정입니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-08-23
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로 616 삼성1동문화센터 7층 다목적강당
3. 의안 주요내용		(1) 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 * 제1-01호 의안 : 상호 변경의 건(제1조) * 제1-02호 의안 : 사업의 목적 일부 삭제, 변경, 추가의 건(제2조) * 제1-03호 의안 : 전환사채 액면총액 조정의 건(제14조) * 제1-04호 의안 : 신주인수권부사채 액면총액 조정의 건(제15조) (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 * 제2-01호 의안 : 사내이사 조원동 선임의 건(이사회 추천) (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 * 제2-01호 의안 : 감 사 고영신 선임의 건(이사회 추천)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정 및 장소는 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있습니다. - 본 임시주주총회에서 제1-01호 의안이 가결될 경우 당사의 상호는 “주식회사 엑시온그룹"으로 영문으로는 “Exion Group Company Limited”(약어 Exion Group Co.,Ltd.)로 변경될 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조원동	1956-12	3년	신규선임	서울대학교 경제학과 학사 옥스포드대학교 대학원 경제학 석사 옥스포드대학교 대학원 경제학 박사 (前) 재정경제부 차관보 (前) 국무총리실 사무차장 (前) 한국조세연구원장 (前) 청와대 경제수석 (前) 세계프로젝트경영협회 한국회장 (現) 규제개혁위원회 경제분과위원장 (現) (주)카본코리아 이사회 의장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고영신	1972-08	3년	신규선임	비상근	고려대학교 법과대학 법학과 학사 사업연수원 (제31기) (前)법무법인(유) 충정 (Associate 변호사) (前)법무법인(유) 율촌 (Partner 변호사) (現)Kim & Ko Company (사내이사)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	72. 합성, 친환경수지 원재료 제조 및 판매업 (신설) 73. 식품용기, 산업용 트레이 제조 및 판매업 (신설) 74. 석유화학공업 제품의 제조, 가공 및 매매 (신설) 75. 각종 산업기기 및 자재의 제조, 가공 및 매매와 시공 (신설) 76. 전기자동차 전력장치(ESS) 절연막 제조 및 판매업 (신설) 77. 자동차, 항공기, 철도차량, 선박, 및 기타 수송기구용 부품(프라스틱 포함)의 제조, 가공 및 매매 (신설) 78. 이산화탄소 포집, 저장, 운반, 활용, 판매업 (신설) 79. 화학원료 기기장치 제조 및 판매업 (신설) 80. 친환경 연료사업 (신설) 81. 신재생 에너지 관련사업 (신설) 82. 미연탄소 저감용 연소촉매 제조업 (신설) 83. 촉매투입 시스템 용역 운영업 (신설) 84. 화학원료(촉매) 화물운송업 (신설) 85. 대기환경 오염물질 황산화물(SOx) 저감용 연소전처리 탈황촉매 제조업 (신설) 86. 대기환경 오염물질 질소산화물(NOx) 저감용 연소전처리 탈황촉매 제조업 (신설) 87. 연료 연소중 크린커 파울링(cliker fouling)발생 방지용 회(Ash) 융점제어 촉매제조업 (신설) 88. 이산화탄소 저감 및 포집 기술 개발 및 관련 소재 제조업 (신설) 89. 비산먼지제거용 소재 제조 및 관련 부대 사업 (신설) 90. 이산화탄소 포집 및 자원화 사업 (신설) 91. 산업환경 건설업 및 플랜트건설업 (신설) 92. 유해화학물질관리업 (신설) 93. 탄소 할당배출권 및 상쇄배출권 거래 사업 (신설) 94. 씨씨유에스(CCUS, Carbon Capture, Utilization & Storage)사업 (신설) 95. 탄소배출권 거래 플랫폼 구축 및 관련사업 (신설) 96. 운동기구 및 의료기구 제조업 (신설) 97. 운동기구 및 의료기구 유통업 (신설) 98. 운동기구 및 의료기구 무역업 (신설) 99. 의료기기 임대업 (신설) 100. 이,미용 및 생활가전 임대업 (신설) 101. 귀금속, 귀금속가공제품, 시계 도소매 등 판매업 및 위탁판매업 (신설) 102. 귀금속, 귀금속가공제품, 시계, 가죽, 가방 중고상품 도소매 등 판매업 및 위탁판매업 (신설) 103. 할부 금융 알선업, 전당포업 (신설) 104. 기계, 설계 제작 및 가공 (신설) 105. 금속제품 도매업 (신설) 106. 목형 및 금형기구 제작 (신설) 107. 철도차량부품 및 관련 장치물 제조업 (신설) 108. 환전업 (신설)		사업다각화 및 사업분야 영역 확장을 위한 신사업 관련 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
58. 골프장운영업 (변경) 59. 골프연습장 및 스크린골프장 운영업 (변경) 60. 골프용품 제조, 판매, 서비스업 (변경) 61. 관광객 이용시설 운영업(호텔, 콘도, 기타) (변경) 62. 골프 국내외 투어상품 판매, 중개업 (변경) 63. 종합레져, 스포츠사업 및 그 관련업 (변경) 64. 오락 및 문화서비스업 (변경) 65. 전자제품 제조 및 도,소매업 (변경) 66. 전자제품 및 부품 수출입업 (변경) 67. 컴퓨터 및 주변기기의 제조 및 유통 (변경) 68. 컴퓨터 및 주변기기의 수출입업 (변경) 69. 선박기자재 및 해양플랜트 기자재 도,소매업 (변경) 70. 선박기자재 및 해양플랜트 기자재 수출입업 (변경) 79. 디지털컨텐츠 제작 및 유통업	53. 일반 폐기물 수집운반업 (변경) 54. 일반 폐기물 재활용업 (변경) 55. 지정폐기물 수집운반업 (변경) 56. 폐기물재생에너지의 생산 및 판매업 (변경) 57. 1차 비철금속제조업 (변경) 58. 1차 비철금속 압연, 압출 및 연신제품 제조업 (변경) 59. 비철금속 도,소매업 (변경) 60. 비금속 광물 분쇄물 생산업 (변경) 61. 동부스바 임가공 압연 압출업 (변경) 62. 비철금속 수입수출업 무역업 (변경) 63. 비철금속 중계무역업 (변경) 64. 고철 및 비철금속의 수집업 (변경) 65. 고철 및 비철금속의 파쇄, 가공 판매업 (변경) 70. 디지털콘텐츠 제작 및 유통업 (변경)	미영위 사업의 목적을 신규 추진 예정 사업의 목적으로 변경 및 문구 정리
사업목적 삭제	23. 교육강좌사업 (삭제) 42. 전자부품제조업 (삭제) 43. 무인항공기 및 무인 비행장치 제조업 (삭제) 48. 전기용 기계, 장비 및 관련 기자재도매업 (삭제) 49. 기계장비 및 관련물품 도매업 (삭제)		미영위 및 미추진 사업의 목적 정리