NEOWIZ HOLDINGS Corporation

Transaction in Own Shares • Aug 9, 2024

주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정) 1.5 ㈜네오위즈홀딩스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 8월 9일
회 사 명 :	주식회사 네오위즈홀딩스
대 표 이 사 :	김 상 욱
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 645번길 14 네오위즈판교타워
	(031)8023-6600
	https://www.neowiz.com/
작 성 책 임 자 :	이 사	한 우 진
	031-8023-6600

자기주식취득 신탁계약 체결 결정

5,000,000,0002024년 08월 09일2025년 02월 10일주주 가치 제고를 위한 소각 목적 취득삼성증권 주식회사(SAMSUNG SECURITIES CO., LTD.)2024년 08월 09일2,099,92723.7--111,1661.3--2024년 08월 09일2--삼성증권 주식회사(SAMSUNG SECURITIES CO., LTD.)

1. 계약금액(원)
2. 계약기간		시작일
종료일
3. 계약목적
4. 계약체결기관
5. 계약체결 예정일자
6. 계약 전 자기주식 보유현황	배당가능범위 내취득(주)	보통주식	비율(%)
기타주식	비율(%)
기타취득(주)	보통주식	비율(%)
기타주식	비율(%)
7. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부		참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
8. 위탁투자중개업자

9. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 신탁을 통해 취득한 자기주식은 신탁계약 만료 이후 해지하여 전량 소각할 예정입니다. 신탁계약이 해지되는 대로 이사회 결의를 통해 세부 내용을 공시할 예정입니다.

【자기주식 취득금액 한도】269,875,175,6134,653,433,000153,022,805,5332,843,627,859109,355,309,221746,601----109,354,562,620

| 항 목 | | 금 액 |
| --- | --- |
| 1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도 | 가. 순자산액 |
| 나. 자본금의 액 |
| 다. 직전 사업연도까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 |
| 라. 대통령령이 정하는 미실현이익 |
| 소계(가-나-다-라) |
| 2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액 | |
| 3. 직전 사업연도말 이후 정기주주총회에서 결의된 이익배당금액 및 관련 이익준비금 | |
| 4. 직전 사업연도말 이후 이사회에서 결의된 분기ㆍ중간배당금액 및 관련 이익준비금 | |
| 5. 신탁계약의 계약금액 | |
| 6. 직전 사업연도말 이후 자기주식 처분시 처분주식의 취득원가 (이동평균법 적용) | |
| 자기주식 취득금액 한도(1-2-3-4-5+6) | |

주1) 상기 금액은 '원' 단위입니다. 주2) 상기 '1. 직전사업연도 말 현재 상법상 배당가능이익 한도'는 2023년말 별도재무제표 기준입니다.주3) 상기 '2. 직전 사업연도말 이후 자기주식 취득금액'은 2023년 7월 13일 공시한 '자기주식취득 신탁계약 체결 결정'에 따라 당해 취득한 자기주식에 해당하는 금액입니다.

【신탁계약 체결 전 자기주식 보유현황】(단위 : 주)

54,347---54,347-------------------------------54,347---54,347-------392,341-392,341---------1,653,239392,341--2,045,580-------2,045,580392,341392,341-2,045,580-------111,166---111,166-------2,211,093392,341392,341-2,211,093-------

| 취득방법 | | | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | | | 기말수량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 배당가능이익범위이내취득 | 직접취득 | 장내 직접 취득 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 장외직접 취득 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 공개매수 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 소계(a) | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 신탁계약에 의한취득 | 수탁자 보유물량 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 현물보유물량 | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 소계(b) | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 기타 취득(c) | | | 보통주식 |
| 기타주식 |
| 총 계(a+b+c) | | | 보통주식 |
| 기타주식 |

주1) 상기 기초수량은 당해 사업연도 개시일(2024년 1월 1일) 기준 보유수량이며, 기말수량은 공시서류 작성기준일(2024년 8월 9일) 현재 보유수량입니다.

주2) 당사는 2023년 7월 13일 삼성증권과 100억 규모의 자기주식취득 신탁계약을 체결하였습니다. 동 계약은 2024년 1월 만료되었으며, 신탁계약과 관련한 보다 자세한 사항은 당사가 2023년 7월 13일에 제출한 '주요사항보고서(자기주식취득 신탁계약 체결 결정)' 및 2024년 1월 15일 제출한 '신탁계약해지결과보고서' 공시를 참고하시기 바랍니다.