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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 9, 2024

포커스에이치엔에스/주주총회소집결의/(2024.08.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-07-10
3. 정정사유	이사회결의를 통한 안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	미정(세부안건은 추후 이사회에서 결정)	제1호 의안:정관 일부 변경의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사2명,기타비상무이사 3명,사외이사 2명 선임) 2-1호:사내이사 구형모 선임의 건 2-2호:사내이사 박철웅 선임의 건 2-3호:기타비상무이사 최지만 선임의 건 2-4호:기타비상무이사 홍성기 선임의 건 2-5호:기타비상무이사 장창선 선임의 건 2-6호:사외이사 조준현 선임의 건 2-7호:사외이사 박원규 선임의 건 제3호 의안:감사 선임의 건(감사 김태현 선임의 건)
4. 이사회결의일(결정일)	2024-07-10	2024-08-09
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 금번 임시주주총회 소집과 관련하여, 상기 '3. 의안 주요내용'은 추후 이사회에서 세부안건을 확정할 예정입니다.	-
이사선임 세부내역	-	추가
사외이사선임 세부내역	-	추가
감사선임 세부내역	-	추가
사업목적 변경 세부내역	-	추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-08-27
시간	오전 9시
2. 장소		안양 동안구 엘에스로 91번길 16-17 5층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안:정관 일부 변경의 건 제2호 의안:이사 선임의 건 (사내이사2명,기타비상무이사 3명,사외이사 2명 선임) 2-1호:사내이사 구형모 선임의 건 2-2호:사내이사 박철웅 선임의 건 2-3호:기타비상무이사 최지만 선임의 건 2-4호:기타비상무이사 홍성기 선임의 건 2-5호:기타비상무이사 장창선 선임의 건 2-6호:사외이사 조준현 선임의 건 2-7호:사외이사 박원규 선임의 건 제3호 의안:감사 선임의 건(감사 김태현 선임의 건)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-07-10 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
구형모	1980-12	3년	신규선임	前 IAG.co.Ltd. 마케팅아시아 총괄이사 現 ㈜위허브 부사장
박철웅	1974-04	3년	신규선임	前 ㈜강원 부사장 前 ㈜에스디시스템 대표이사
최지만	1989-10	3년	신규선임	前 CSQUARED PARTNERS HONG KONG LTD. 現 ㈜제이엠커피그룹 이사
홍성기	1979-10	3년	신규선임	現 ㈜위허브 대표이사
장창선	1967-12	3년	신규선임	前 포스트글로벌 인베스트먼트 이사 現 에이치에프디디82㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조준현	1972-05	3년	신규선임	前 원광대학교 법학전문대학원 민사법교수 現 법무법인 더 펌 파트너 변호사	-
박원규	1970-01	3년	신규선임	前 ㈜바른소프트기술 대표이사 前 ㈜시큐센 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태현	1978-04	3년	신규선임	비상근	前 법무법인 율담 변호사 現 법무법인 이진 대표변호사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 금속가공제품 제조 , 구조용 금속제품 제조 - 도로교통시설물 , 조립구조물 , 금속조립 , 운송건물 제조 - 상업 및 산업용조립건물 (청정실) , 조립식 구조물 제조 - 컴퓨터시스템, 전자부품등 무역업 - 정비보수업 - 시스템통합 구축업 - 부가통신 서비스업 - 스마트카드 및 단말기제조, 판매업 - 부가통신망 서비스업 - 통신판매업(인터넷 전자상거래 및 그 부대사업) - 위 각호에 관련된 수출입업		사업영역 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-