STX Green Logis Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 9, 2024

STX그린로지스/주주총회소집결의/(2024.08.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-08-02
3. 정정사유	주주총회 장소 변경 및 이사 선임 후보 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 장소	부산광역시 중구 충장대로 11, 6층 대회의실	부산광역시 중구 충장대로 11, 2층(L층) 중회의실
4. 의안 주요내용	【부의사항】 ■ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 : 사내이사 후보 설재근(3년) - 제1-2호 : 기타비상무이사 후보 홍라정(3년) - 제1-3호 : 사외이사 후보 김갑진(3년)	【부의사항】 ■ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 : 사내이사 후보 설재근(3년) - 제1-2호 : 기타비상무이사 후보 홍라정(3년) - 제1-3호 : 사외이사 후보 김갑진(3년) - 제1-4호 : 사내이사 후보 문기탁(3년)
[이사선임 세부내역]	-	. 성명 :문기탁(1973.03) . 임기 : 3년 . 신규선임여부 : 신규선임 . 주요경력 : - 서울대학교 법과대학(92학번) 법학 학사(1998) - 사법시험(39회) 합격(1997), 사법연수원(29기) 수료(2000) - 변호사(2003~ 현재) - 성신여자대학교 법과대학 교수(2007~2022)

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-09-11
3. 장소		부산광역시 중구 충장대로 11, 2층(L층) 중회의실
4. 의안 주요내용		【부의사항】 ■ 제1호 의안 : 이사 선임의 건 - 제1-1호 : 사내이사 후보 설재근(3년) - 제1-2호 : 기타비상무이사 후보 홍라정(3년) - 제1-3호 : 사외이사 후보 김갑진(3년) - 제1-4호 : 사내이사 후보 문기탁(3년)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-08-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
설재근	1965-08	3	신규선임	-1988년~1990년 : 서울대학교 경제학과 석사 졸업 -2021년~2023년 : 한국해양진흥공사 비상임이사
홍라정	1973-06	3	신규선임	-2011년:Univ.of Western Australia MBA -2012년~2019년:한양대학교 국제학대학원 겸임교수 -2018년~현재:APC프라이빗 에쿼티(유) 대표이사
문기탁	1973-03	3	신규선임	- 서울대학교 법과대학(92학번) 법학 학사(1998) - 사법시험(39회) 합격(1997), 사법연수원(29기) 수료(2000) - 변호사(2003~ 현재) - 성신여자대학교 법과대학 교수(2007~2022)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김갑진	1964-03	3	신규선임	-1987년 : 고려대학교 법학과 졸업 -2023년~현재 : 양평군 자문변호사	-