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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 12, 2024

두올/주주총회소집결의/(2024.08.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-10-08
3. 장소		인천광역시 강화읍 강화대로 192번길 5 (주)두올 강화공장 지하 강당
4. 의안 주요내용		가. 부의안건 - 제1호 의안 : 자본 감소 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-08-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 본 임시주주총회는 2024년 5월 13일 공시(주식소각결정)에 따른 잔여 자기주식 소각의 일환입니다. - 당사의 감사위원회는 사외이사인 감사위원 2인, 사외이사가 아닌 감사위원 1인으로 구성되어 있습니다. - 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부 확정 기준일은 2024년 8월 30일입니다. - 당사 이사회는 금번 임시주주총회 소집과 관련하여 일시 및 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※ 관련공시	2024-08-12 감자결정