KANGLIM Co., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 13, 2024

주주총회소집공고 2.9 (주)광림

주주총회소집공고

2024년 8월 13일
회 사 명 :	주식회사 광림
대 표 이 사 :	송태영
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 서원구 현도면 청남로 484
	(전 화)043-260-9111
	(홈페이지) http://www.kanglim.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 송태영
	(전 화) 043-260-9111

주주총회 소집공고(제46기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제17조에 의하여 제46기 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제25조에 의거하여 금융감독원 전자공시시스템의 공고로 갈음하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 8월 30일(금) 오전 9시 00분

2. 장 소 : 충청북도 청주시 서원구 현도면 청남로 484 (주)광림 교육실

3. 회의목적사항

《보고 안건》감사보고《부의 안건》

제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 자 본감소(무상감자) 결의의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사에 비치하고 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.

5. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

6. 전자투표에 관한 사항

가. 전자투표관리시스템 - 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr, 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사기간 : 2024년 8월 20일 오전 9시~ 2024년 8월 29일 오후 5시 (기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용한 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감날인, 주주의 인감증명서), 대리인의 신분증

2024년 8월 13일 주식회사 광 림 대표이사 송 태 영 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김종식(출석율:93%)	나정민(출석율:100%)	박일제(출석율:86%)	정민재(출석율:93%)	황윤석(출석율:100%)
---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---
1	2024.01.09	2024사업연도 사업계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	미선임
2	2024.02.16	내부회계관리규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	미선임
3	2024.02.23	해외수출(러시아) 계약 체결의 건	찬성	찬성	불참	찬성	미선임
4	2024.02.27	제1호 의안 : 제45기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	불참	미선임
5	2024.03.12	제45기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	미선임
6	2024.03.12	제1호 보고안건 : 내부회계관리제도 운영실태보고제2호 보고안건 : 내부회계관리제도 평가보고	-	-	-	-	미선임
7	2024.03.15	타법인 주권관련 사채권 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	미선임
8	2024.03.27	제45기 정기주주총회 의사록	-	-	-	-	미선임
9	2024.03.27	제1호 의안 : 타법인 주권관련 사채권 콜옵션 연장의 건제2호 의안 : 등기임원 급여 결정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
10	2024.04.12	타법인 주권관련 사채권 콜옵션 만기 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
11	2024.04.26	정기이사회 2024사업연도 1분기 실적보고의 건	-	-	-	-	-
12	2024.05.27	타법인 출자의 건(엑스트윈스1호조합)	찬성	기권	불참	반대	찬성
13	2024.06.24	제8회 전환사채 콜옵션 만기 연장의 건	불참	찬성	찬성	찬성	찬성
14	2024.06.27	타법인 주권관련 사채권 처분의 건(IOK 18CB)	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
15	2024.07.12	제1호 의안 : 자본감소(무상감자) 결의의 건제2호 의안 : 제46기 임시주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
16	2024.07.12	제1호 의안 : 당사 소유 ㈜퓨처코어 보통주에 관한 의결권 위임 및 경영불간섭 확약서 제출의 건제2호 의안 : ㈜퓨처코어 상장실질심사 관련 확약서 제출의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
17	2024.08.02	정기이사회 2024사업연도 2분기 실적보고의 건	-	-	-	-	-
18	2024.08.07	IOK 18CB 매각 관련 잔금일 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
투명경영위원회	김종식, 나정민, 김훈동	2024.02.01	타법인 출자 적정성 검토	연회
투명경영위원회	김종식, 나정민, 김훈동	2024.03.13	타법인 투자 적정성 검토	가결
투명경영위원회	김종식, 김훈동	2024.03.26	당사 소유 타법인 사모 전환사채 옵션 변경 논의	가결
투명경영위원회	김종식, 황윤석, 김훈동	2024.05.27	위원 교체 및 타법인 출자 검토	가결
투명경영위원회	김종식, 황윤석, 김훈동	2024.06.27	타법인 주권관련 사채권 매각	가결
감사위원회	나정민, 박일제, 정민재	2024.02.16	내부회계관리규정 개정의 건	가결
감사위원회	나정민, 박일제, 정민재	2024.03.07	'23년 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결
감사위원회	나정민, 박일제, 정민재	2024.03.12	'23년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결
감사위원회	나정민, 박일제, 정민재	2024.04.26	PA 및 내부회계 컨설팅 계약 경과 보고	가결
이사후보추천위원회	정민재, 김종식, 서충석	2024.02.21	정기주총 대비 이사후보 요청 의뢰의 건	가결
이사후보추천위원회	정민재, 김종식, 서충석	2024.03.12	사내이사 및 사외이사 후보 선정의 건	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	5	3,000,000,000	90,000,180	18,000,036	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
전환사채 취득	(주)화현관광개발	2024.03.15	30	1.46
출자	엑스트윈스1호조합	2024.05.28	40	1.94

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

《크레인 및 특장 사업》

특장차는 기술적 필요에 의해 특수한 목적을 달성하기 위해 설계된 특수목적용 차량이며 대부분 상용차를 개조하여 제작되므로 상용차와는 불가분의 관계입니다. 이에 따라 특장차산업은 자동차산업 및 건설경기에 민감하게 반응하는 특성을 갖습니다. 특히 자동차산업은 최근 환경이슈에 따라 내연기관을 탈피하여 친환경에너지 자동차로 전환되고 있습니다. 따라서 특장차산업도 변화되는 플랫폼에 적용하기 위한 연구개발이 가속화되고 있습니다. 특히 친환경에너지 자동차에서는 이동성 향상을 위한 연비상승에 집중하여 부품의 경량화가 중요한 과제로 대두되었습니다. 이에 따라 특장차산업은 자동차 플랫폼의 변화 및 최근 안정성 기준 강화로 인해 지속적인 설계변경과 교체수요가 증가할 전망입니다.

2) 경기변동의 특성

직진식크레인 특장차는 건설자재 등을 운반, 상 하역하는 장비로 SOC등 건설현장에서 사용되며 건설현황에 따라 수요의 변화가 발생합니다.

굴절식크레인 특장차는 철스크랩, 파지 등 재활용품을 수집 운반하는 장비로 자동차산업 등 제조업의 성장성에 따라 수요가 발생됩니다. 또한, 고소작업차의 경우 애자 및 변압기 교체 등 고소공간에서의 전기공사에 사용되며 공사 수요에 따라 판매가 민감하게 반응합니다. 따라서, 제품매출은 관련 산업의 변동성에 민감하게 반응합니다.

3) 회사의 경쟁우위 요소

시장은 완전경쟁체제로 볼 수 있으며 소방차, 크레인 등 일부장비에 있어 군소업체의 증가에 따른 저가판매 정책으로 경쟁이 치열해지고 있습니다. 당사는 1980년 설립이후 쌓아온 브랜드이미지와 유압분야의 전문성 및 신속 · 정확한 사후관리를 통한 고객신뢰를 바탕으로 재구매율이 높은 상황입니다. 또한 최근 안전기준이 강조됨에 따라 안정성을 확보할 수 있는 설계시스템을 구축하였으며, 법적기준을 충족하는 안전보호장치를 적용한 크레인을 생산 및 판매하고 있습니다.

또한, 첫째) 향상된 효율의 친환경에너지 특장차 개발 가속화, 둘째) 전기 및 수소에너지원을 개발하여 공급하는 친환경 에너지사업 강화, 셋째) 특장차의 이상 유무를 실시간으로 감지하고 이상 발생시 신속한 대처를 위한 플랫폼 사업 강화, 넷째) 신소재를 접목한 부품의 경량화를 통해 성능은 유지하면서 작업시간 단축 등 효율성 향상 추진, 다섯째, 부품의 공용화를 통한 대량매입으로 원가절감 달성 등을 통해 2025년 이후 대두될 친환경에너지(전기 혹은 수소)를 이용한 특장차 시장에 대비하고 있습니다.

4) 영업개황

① 영업개황 및 국내외 시장여건

국내외 전반적인 내수경기 위축으로 크레인 및 고소작업차의 시장규모가 감소하고 있으나 철스크랩 및 파지등의 가격인상으로 굴절식크레인의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한 안전투자혁신사업의 시행으로 노후된 이동식크레인 및 고소작업차의 교체수요 발생에 따라 매출이 확대되고 있습니다.

해외영업의 경우 최근 자사 크레인의 러시아 수출확대에 따라 현지 점유율이 상승하고 있습니다. 향후 중국 현지법인을 통해 중국을 비롯한 동남아 수출의 전진기지로 활용하여 안정적인 노동력 확보 및 국내 내수위축에 적극적으로 대응할 계획입니다.

② 영업환경

최근 업계의 활발한 M&A로 인해 업체간 경쟁이 치열해지고 있으며,차종변경에 따른 인증과 방호장치 의무화등 안전장치에 대한 규제강화로 신속한 연구개발이 강조되고 있습니다. 또한, 향후 소비심리 회복 및 완만한 경기회복에 따라 꾸준한 성장세가 전망되고 있습니다.

③ 생산 및 판매활동

지속적인 설비투자와 연구개발을 통해 생산능력을 확대하고 수익개선을 위해 소품종 대량생산체제로의 전환을 모색하고 있습니다.

《광학기기 제조사업》

가. 산업의 특징휴대폰 카메라모듈조립 및 카메라모듈에 장착되는 광학필터를 생산하는 업체로서 휴대폰산업 및 카메라모듈산업에 영향을 받을 수 있습니다. 휴대폰 카메라모듈사업의 특징 및 광학필터사업의 특징에 대해 설명하겠습니다.- 카메라모듈산업

㉠ 2021년 5G로 도약하는 스마트폰

2019년 4월, 세계 최초로 한국이 5G 통신을 상용화하고, 전세계적으로 5G 통신 투자가 활발해지고 있으며 5G 통신의 개막과 본격적인 보급은 4년 연속 역성장을 기록하던 스마트폰 시장이 재도약할 수 있는 단비가 될 것으로 예상되고 있습니다.

2022년은 5G 스마트폰이 소비자에서 공급될 수 있는 최적의 환경이 마련될 것으로 전망됩니다.

2022년 스마트폰 시장은 전년대비 8.6% 성장할 것으로 예상되고 스마트폰용 카메라는 2018년 본격적으로 후면에 듀얼카메라 채택 후 2019년 프리미엄 스마트폰에는 트리플(후면3개) 및 쿼드(후면4개) 카메라가 채택되어 사용되고 있습니다. 또한 전면에 듀얼을 적용하며 후면3~4개 등 총5~6개 카메라를 채택하게 됩니다. 소비자는 스마트폰 이용 중 소셜네트워크서비스(SNS : Social Network Service)보다 카메라를 사용한 횟수가 더 많습니다. 다양한 3개 렌즈(후면: 표준, 광각, 망원)를 사용하여 종전의 프리미엄카메라(DSLR) 시장을 대체하고 있습니다.

그림1.jpg 그림1 이미지 1.jpg 그림2 이미지 2.jpg 그림3

- 광학필터 산업 ㉠ 높은 기술적/비용적 진입장벽이 존재하는 산업입니다.

일반적으로 휴대폰 산업의 경우 마이크, 스피커, 키패드 등 기구부품이나 범용제품인 경우에는 진입장벽이 낮은 편이나, 에스비더블유생명과학(주)가 생산하는 카메라모듈 부품 산업은 앞서 설명드린 바와 같이 광학 증착 장비의 운영 및 최적화한 설계기술과 이물관리 공정기술이 필요하므로 높은 기술적인 진입장벽이 있을 뿐만 아니라 반도체 생산 수준의 고정밀의 제조환경이 필요하기 때문에 초기 설비 투자 비용이 매우 높아 신규 진입이 어려운 산업입니다.

㉡ 규모의 경제 효과가 존재하는 산업입니다.

에스비더블유생명과학(주)가 영위하는 산업은 고정밀의 장치산업으로 고정비가 크고 변동비의 비중이 작기 때문에 규모의 경제에 의한 시너지 효과가 매우 커서 설비투자 후 일정규모 이상의 매출이 확보될 경우 지속적인 수익창출이 가능한 산업입니다.

㉢ 시장 선점이 중요한 산업입니다.

에스비더블유생명과학(주)가 생산하는 제품은 휴대폰에 채용되는 제품으로 최근 스마트폰의 출시로 인해 휴대폰 교체주기가 빨라지고 고화소화, 고기능화함에 따라 초기에 시장을 선점한 업체가 휴대폰 제조업체와 제휴하여 빠른 시장 대응을 할 수 있는 구조로 신규 진입하는 업체는 큰 진입장벽이 될 수 있습니다.

㉣ 원가경쟁력 및 균일품질 확보가 중요한 산업입니다.

휴대폰 산업의 특성상 전방산업인 휴대폰 제조업체의 수요확대와 판가전략, 고품질화 추세에 따라 후방산업인 부품산업 역시 원가경쟁력 확보 및 균일한 품질수준 유지가 경쟁의 필수요소인 산업입니다.

㉤ 전방 및 후방산업으로의 확장 가능성이 우수한 산업입니다.

부품산업은 핵심 R&D 및 공정기술을 기반으로 하여 부품에서 모듈, 소재분야 등 관련 전/후방산업으로 지속적인 확장이 될 수 있는 범위의 경제가 가능한 산업입니다.

휴대폰 부품 산업은 기술 및 시장 트렌드의 변화가 빠르고 전방 산업인 휴대폰 산업의 수요 변화와 생산전략에 얼마나 효과적으로 대응하는지 여부에 따라 성패가 좌우된다고 할 수 있습니다. 휴대폰 산업이 애플, 삼성전자 등 소수 메이저 스마트폰 제조업체를 중심으로 재편되면서 휴대폰 부품업체의 납품과 관련한 가격교섭력은 지속적으로 약화되는 추세이며, 2007년 애플의 아이폰의 출시와 2010년 삼성전자의 갤럭시 시리즈가 출시되면서부터 고화소화, 고기능화를 요구하는 등 제품에 대한 요구사항이 부품 종류별/기능별로 다각화되고 있습니다. 이러한 휴대폰 부품산업에서 성공하기 위해서는 고부가가치의 제품 개발능력, 끊임없는 원가절감을 통한 가격경쟁력, 제품에 대한 철저한 품질관리 능력 등이 중요한 경쟁 요소로서 필요한 부분입니다.

특히, 카메라 모듈의 핵심부품인 IR Filter, Blue Filter, Film Filter도 이러한 경쟁 요소를 고루 갖추지 못하면 성공하기 어려운 분야로 적기의 투자와 연구개발을 완료 한 업체만이 생존할 수 있는 산업특성을 가지고 있습니다.

나. 산업의 성장성글로벌 스마트폰시장은 매년 성장하고 있다. 이러한 시장의 변화는 중국의 화웨이, 오포, 비보등 스마트폰 업체들의 하이앤드급 모델 출시로 시장점유율을 꾸준히 증가하고 있으며, 성능 대비 가격이 기존 제품에 비해 낮은 상태로 중국을 비롯한 동남아시아 국가에서도 시장을 점진적으로 늘려가는 추세입니다.

세계스마트폰 시장전망 이미지.jpg 세계스마트폰 시장전망 이미지

글로벌 스마트폰 시장은 코로나19로 인하여 역성장을 보였으나, 이후 2022년도부터는 5G의 본격적인 양산, 교체수요 증가 및 인도시장의 확대로 2022년도 글로벌 스마트폰 시장은 8.6%증가 할 것으로 예상하고 있습니다.

5g 스마트폰 성장 및 폴더블폰의 전망.jpg 5g 스마트폰 성장 및 폴더블폰의 전망

다. 경기변동의 특성

휴대폰 카메라모듈 시장 및 광학필터 시장은 휴대폰 산업의 변화에 따라 변동되는 특성을 가지고 있습니다.라. 경쟁요소

광학필터 제품에 대한 경쟁구조는 국내에서는 옵트론텍, 이노웨이브가 있으며, 해외에는 대만에 PTOT, 중국의Crystal등이 있습니다. 광학필터사업의 경쟁요소로는 품질이 가장 중요하며, 특히 제품의 특성상 클린룸에서 생산하기 때문에 고도의 청정환경과 이동시 유동성 이물질이 발생될 수 있어 이물관리가 가장 중요한 요소로 부각되고 있습니다. 또한, 신제품 개발능력, 샘플대응력, 품질관리력, 공급납기등이 중요한 경쟁요소입니다.

마. 규제 및 지원

원부자재를 해외에서 수입하거나 국내의 원부자재를 이용하는데 있어서 정부등의 규제나 제품에 대한 직접적인 국내 및 해외의 규제, 산업지원 정책은 없습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 유압분야의 선두적 지위와 그동안의 브랜드 이미지를 바탕으로 보다 튼튼하고 안전한 장비의 생산, 판매에 주력하여 왔습니다. 전반적인 내수경기 위축으로 크레인 및 고소작업차의 시장규모가 감소하고 있으나 철스크랩 , 파지등의 가격인상으로 굴절식크레인의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 그동안 당사는 수익구조개선을 위하여 지속적인 사업구조조정과 인력의 정예화를 단행하였고, 영업기능의 확대와 신제품 개발에 박차를 가하여 왔습니다.당사는 향후 중국 현지법인을 통한 장비의 생산과 중국을 비롯한 동남아 수출의 전진기지로 활용하여 보다 안정적인 노동력 확보와 예상되어 지는 내수위축에 적극적으로 대처해 나갈 예정입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사 업 부 문	대 상 회 사 명
크레인 사업	(주)광림
특장 사업	(주)광림
광학필터 및 홀센서 제조사업	나노스(주)Tianjin NanosTech Electronics Co., LtdNanos Tech Electronics Corp.Nanos Vina Co., Ltd.

(2) 시장점유율① 특장차 부문

구 분	2022년	2023년	2024년	비 고
전기공사용특장차	50%	50%	50%	주력기종
주요 경쟁업체	수산CSM, 동해기계항공

※ 정부지원사업의 안전투자혁신사업으로 자기인증 차량인 전기공사용특장차의 수주를 반영하였으며, 기타 특장차부분은 중소업체의 과당경쟁 및 원가이하의 입찰성행등으로 기업이윤등을 고려한 선별입찰을 원칙으로 하여 약 20%대의 점유율을 유지하고 있습니다.

② 크레인 부문

구 분	2022년	2023년	2024년	비 고
너클크레인	46%	46%	46%	-
스틱크레인	51%	51%	51%	-
주요 경쟁업체	수산중공업, 디와이, 카고텍코리아

※ 상기 자료는 공식적인 통계자료에 근거하여 산출한 것이 아닌 각 영업소의 취합자료와 기보고된 경쟁업체의 영업실적, 입찰결과 및 관련 협회의 자료를 종합하여 당사가 자체 분석한 자료이며, 동종 소규모업체의 실적등이 반영되지 않아 신뢰성 이 떨어질 수 있습니다.

(3) 시장의 특성

수도권을 중심으로 전국에 걸친 고른 시장 분포와 및 중국 및 동남아를 비롯한 해 외 전역을 대상으로 하고 있으며 국내 주요고객으로는 건설장비업체, 환경업체, 전기ㅋㅋㅌㅋ공사업체, 중기임대업체 및 군 ·관 수주등으로 구성되어 있습니다.② 내수 및 수출의 구성

현재 매출은 주로 내수위주로 구성되어있으나, 당사는 중국 등에 해외합작법인을 통해 향후 중국 및 베트남 등 아시아 시장의 수출에 가일층 매진할 예정입니다.

③ 수요의 변동원인

전반적 경기상황과 건설경기의 변동성, 정부예산 편성등이 장비 수요의 변동에 영향을 끼칠 수 있습니다

(4) 조직도

240630_조직도(전체).jpg 240630_조직도(전체) 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제42조 [이사회의 구성과 소집]①이사회는 이사로 구성한다.②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.(중략)	제42조 [이사회의 구성과 소집]①이사회는 이사로 구성한다.②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.(중략)	이사회 운영효율성 제고

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

재무구조개선 및 적정유통주식수 관리를 통한 주주가치 제고

나. 자본감소의 방법

기명식 보통주 30주를 동일한 액면주식 1주로 무상병합

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금(발행주식수)	감자후자본금(발행주식수)
보통주	87,683,140	96.666667	2024.10.02	45,353,348,000	1,511,778,000

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 --

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

금번 주주총회는 임시주주총회로 사업보고서 및 감사보고서를 제출하지 않습니다.

※ 참고사항

▶ 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 해당 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. 가. 전자투표시스템 ① 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr ② 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m 나. 전자투표 행사 기간 - 2024년 8월 20일 9시 ~ 2024년 8월 29일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) 다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리 ▶ 의결권대리행사의 권유를 통한 위임에 관한 사항 가. 2024.08.17 부터 주주총회 전일까지 주주총회 의결권 대리행사의 권유를 통한 위임을 받기 위하여 당사의 대리행사 권유 수탁 법인인 (주)케이지엔 직원들이 주주님 주소지로 방문할 예정이오니 협조 부탁드립니다. 나. 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 위임장을 활용한 의결권 대리 행사제도를 권장드립니다.